杉杉股份九届监事会第一次会议决议公告

宁波杉杉股份有限公司
              九届监事会第一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、 监事会会议召开情况
    (一)宁波杉杉股份有限公司九届监事会第一次会议的召开符合《公司法》、
《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。
    (二)本次监事会会议于 2017 年 5 月 12 日以通讯表决方式召开。
    (三)本次监事会会议应出席的监事 5 名,实际出席会议的监事 5 名,无
缺席会议的监事。
    二、监事会会议审议情况
    会议审议并表决通过如下议案:
    关于选举沈侣研先生为公司第九届监事会召集人的议案。
    沈侣研,男,1964 年出生,硕士研究生。历任宁波杉杉股份有限公司产业
管理部部长、综合管理部部长、内控部部长,东莞市杉杉电池材料有限公司董事
长,廊坊杉杉电池材料有限公司董事长;现任宁波杉杉股份有限公司总经理助理、
监事,宁波杉杉运通新能源系统有限公司董事长。
    (5 票同意,0 票反对,0 票弃权)
    特此公告。
                                             宁波杉杉股份有限公司监事会
                                                   二〇一七年五月十二日
     报备文件
    《宁波杉杉股份有限公司九届监事会第一次会议决议》

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