杉杉股份关于修订公司章程的公告

宁波杉杉股份有限公司
                      关于修订公司章程的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
      为完善公司法人治理结构,根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上
 市公司章程指引(2016 年修订)》等相关法律、法规及规范性文件的要求,结合公
 司经营管理实际情况,公司九届董事会第十七次会议以 9 票同意,0 票反对,0
 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<宁波杉杉股份有限公司章程>的议案》,
 同意对《宁波杉杉股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)部分条款作如
 下修订:
章程条款                  修订前                                 修订后
                公司系依照《股份有限公司规范意         公司系依照《股份有限公司规范意
            见》和其他有关规定成立的股份有限公     见》和其他有关规定成立的股份有限公
            司(以下简称“公司”)。               司(以下简称“公司”)。
                公司经宁波市人民政府经济体制改         公司经宁波市人民政府经济体制改
            革办公室(1992)27 号文件批准,以定    革办公室(1992)27 号文件批准,以定
            向募集方式设立,在鄞州区工商行政管     向募集方式设立,在鄞州区工商行政管
 第二条
            理局注册登记,取得营业执照, 营业执     理局注册登记,取得营业执照, 统一社
            照号3302001000643 号。                 会信用代码:91330200704803055M。
                公司已按《国务院关于原有有限责任       公司已按《国务院关于原有有限责
            公司和股份有限公司依照〈中华人民共     任公司和股份有限公司依照〈中华人民
            和国公司法〉进行规范的通知》规定,     共和国公司法〉进行规范的通知》规定,
            进行规范,并依法履行了重新登记手续。   进行规范,并依法履行了重新登记手续。
 第六条         公司注册资本为410,858,247股。          公司注册资本为1,122,764,986股。
                                                       公司的经营宗旨:立足锂电池材料
                公司的经营宗旨:科技产业积极推进   行业,专注新能源业务发展,坚持以产
            自主创新,积极实施服装产业多品牌国     业为基础,以投资为手段,实业经营与
第十二条
            际化战略,推动服装产业和科技产业的     资本运作并举的发展战略,提升公司核
            发展,为全体股东提供合理回报。         心竞争力,实现公司利益最大化,为全
                                                   体股东创造价值。
                                                        公 司 现 有 的 总 股 本 1,122,764,986
 第十八条        公司现有的总股本410,858,247股。
                                                    股。
                 本公司召开股东大会的地点为:公         本公司召开股东大会的地点为:公司
             司住所地。                             住所地或董事会确定的其他地点。
                 股东大会将设置会场,以现场会议形       股东大会将设置会场,以现场会议形
             式召开。公司还将提供网络方式为股东     式召开。公司还将提供网络方式为股东
             参加股东大会提供便利。股东通过上述     参加股东大会提供便利。股东通过上述
             方式参加股东大会的,视为出席。         方式参加股东大会的,视为出席。
                 股东可以亲自出席股东大会并行使         股东可以亲自出席股东大会并行使
             表决权,也可以委托他人代为出席和在     表决权,也可以委托他人代为出席和在
             授权范围内行使表决权。                 授权范围内行使表决权。
第四十三条
                 公司股东大会采用网络或其他方式         公司股东大会采用网络或其他方式
             的,应当在股东大会通知中明确载明网      的,应当在股东大会通知中明确载明网
             络或其他方式的表决时间以及表决程       络或其他方式的表决时间以及表决程
             序。                                   序。
                 股东大会网络或其他方式投票的开         股东大会网络或其他方式投票的开
             始时间,不得早于现场股东大会召开前     始时间,不得早于现场股东大会召开前
             一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大    一日下午 3:00,并不得迟于现场股东大
             会召开当日上午 9:30,其结束时间不得    会召开当日上午 9:30,其结束时间不得
             早于现场股东大会结束当日下午 3:00。    早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
                 董事、监事候选人名单以提案的方式       董事、监事候选人名单以提案的方式
             提请股东大会表决。                     提请股东大会表决。
                 股东大会就选举董事、监事进行表决       股东大会就选举董事、监事进行表决
             时,根据本章程的规定或者股东大会的     时,根据本章程的规定或者股东大会的
             决议,可以实行累积投票制。             决议,可以实行累积投票制。
                 前款所称累积投票制是指股东大会         前款所称累积投票制是指股东大会
             选举董事或者监事时,每一股份拥有与     选举董事或者监事时,每一股份拥有与
             应选董事或者监事人数相同的表决权,     应选董事或者监事人数相同的表决权,
             股东拥有的表决权可以集中使用。         股东拥有的表决权可以集中使用。
                 董事会应当向股东公告候选董事、监       董事会应当向股东公告候选董事、监
             事的简历和基本情况。                   事的简历和基本情况。
第八十一条
                 董事候选人名单应由董事会、监事         董事候选人名单应由董事会、监事
             会、持有或合并持有公司股份5%以上(独   会、持有或合并持有公司股份3%以上(独
             立董事除外)的股东向董事会推荐,推     立董事除外)的股东向董事会推荐,推
             荐时应提供候选董事的简历和基本情       荐时应提供候选董事的简历和基本情
             况。                                   况。
                 监事候选人是由职工代表出任的,其       监事候选人是由职工代表出任的,其
             候选名单应由公司工会向监事会推荐;     候选名单应由公司工会向监事会推荐;
             其他监事候选人名单由监事会、持有或     其他监事候选人名单由监事会、持有或
             合并持有公司股份5%以上的股东向监事     合并持有公司股份3%以上的股东向监事
             会推荐,提名时应提供候选监事的简历     会推荐,提名时应提供候选监事的简历
             和基本情况。                           和基本情况。
                 公司通知专人送出的,由被送达人在       公司通知专人送出的,由被送达人在
             送达回执上签名(或盖章),被送达人     送达回执上签名(或盖章),被送达人
             签收日期为送达日期;公司通知以邮件     签收日期为送达日期;公司通知以邮件
第一百六十   送出的,自交付邮局之日起第2个工作日    送出的,自交付邮局之日起第2个工作日
  七条       为送达日期;公司通知以公告方式送出     为送达日期;公司通知以公告方式送出
             的,第1次公告刊登日为送达日期;公司    的,第1次公告刊登日为送达日期;公司
             通知以传真方式送出的,发送日为送达     通知以传真或电子邮件方式送出的,发
             日期。                                 送日为送达日期。
       本次修订《公司章程》尚须提交股东大会审议。
       特此公告。
                                                      宁波杉杉股份有限公司董事会
                                                             二〇一八年四月十六日

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