杉杉股份关于修订公司章程及其附件的公告

       证券代码:600884           证券简称:杉杉股份       公告编号:临 2019- 022


                            宁波杉杉股份有限公司
                   关于修订公司章程及其附件的公告
            本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
       重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


            为完善宁波杉杉股份有限公司(下称“公司”)法人治理结构,根据第十三
       届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改
       〈中华人民共和国公司法〉的决定》及中国证券监督管理委员会《上市公司治理
       准则》(证监会公告[2018]29 号)、《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》(证
       监会公告[2019]10 号)等法律法规、规范性文件的有关规定,结合公司的实际情
       况,拟对《宁波杉杉股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)部分条款进行
       修订。同时,根据《上市公司股东大会规则》(证监会公告[2016]22 号),拟对《宁
       波杉杉股份有限公司股东大会议事规则》(下称“《股东大会议事规则》”)部分
       条款进行修订。
            公司第九届董事会第二十九次会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决
       结果审议通过了《关于修订公司章程及其附件的议案》,同意对《公司章程》、《股
       东大会议事规则》部分条款进行修订,具体如下:
            一、《公司章程》部分条款的修订

                修订前                                        修订后

   第二十二条 公司在下列情况下,可以         第二十二条 公司在下列情况下,可以依照法
依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 律、行政法规、部门规章和本章程的规定,收购本
规定,收购本公司的股份:                 公司的股份:
   (一)减少公司注册资本;                  (一)减少公司注册资本;
   (二)与持有本公司股票的其他公司合        (二)与持有本公司股份的其他公司合并;
并;                                         (三)将股份用于员工持股计划或者股权激励;
   (三)将股份奖励给本公司职工;            (四)股东因对股东大会作出的公司合并、分
   (四)股东因对股东大会作出的公司合 立决议持异议,要求公司收购其股份;

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并、分立决议持异议,要求公司收购其股份        (五)将股份用于转换上市公司发行的可转换
的。                                       为股票的公司债券;
   除上述情形外,公司不进行买卖本公司         (六)公司为维护公司价值及股东权益所必需。
股份的活动。                                  除上述情形外,公司不得收购本公司股份。


   第二十三条 公司收购本公司股份,可          第二十三条 公司收购本公司股份,可以通过公
以选择下列方式之一进行:                   开的集中交易方式,或者法律法规和中国证监会认
   (一)证券交易所集中竞价交易方式; 可的其他方式进行。
   (二)要约方式;                           公司因本章程第二十二条第一款第(三)项、
   (三)中国证监会认可的其他方式。        第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股
                                           份的,应当通过公开的集中交易方式进行。
                                              第二十四条 公司因本章程第二十二条第(一)
   第二十四条 公司因本章程第二十二条
                                           项、第(二)项规定的情形收购本公司股份的,应
第(一)项至第(三)项的原因收购本公司
                                           当经股东大会决议;公司因本章程第二十二条第
股份的,应当经股东大会决议。公司依照第
                                           (三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收
二十二条规定收购本公司股份后,属于第
                                           购本公司股份的,可以依照公司章程的规定或者股
(一)项情形的,应当自收购之日起10 日
                                           东大会的授权,经三分之二以上董事出席的董事会
内注销;属于第(二)项、第(四)项情形
                                           会议决议。
的,应当在6个月内转让或者注销。
                                              公司依照本章程第二十二条规定收购本公司股
   公司依照第二十二条第(三)项规定收
                                           份后,属于第(一)项情形的,应当自收购之日起
购的本公司股份,将不超过本公司已发行股
                                           10日内注销;属于第(二)项、第(四)项情形的,
份总额的5%;用于收购的资金应当从公司的
                                           应当在6个月内转让或者注销;属于第(三)项、第
税后利润中支出;所收购的股份应当1年内
                                           (五)项、第(六)项情形的,公司合计持有的本
转让给职工。
                                           公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的10%,
                                           并应当在3年内转让或者注销。
   第九十五条 董事由股东大会选举或更
                                              第九十五条 董事由股东大会选举或者更换,并
换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。
                                           可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期3
董事在任期届满以前,股东大会不能无故解
                                           年,任期届满可连选连任。
除其职务。
                                              
   


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                                            第一百零六条 董事会行使下列职权:
                                            
                                            (十八)法律、行政法规、部门规章或本章程
                                         规定以及股东大会授予的其他职权。
   第一百零六条 董事会行使下列职权:        公司董事会设立审计委员会,并根据需要设立
                                         战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员
   (十八)法律、行政法规、部门规章或 会对董事会负责,依照本章程和董事会授权履行职
本章程规定以及股东大会授予的其他职权。 责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成
                                         员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、
                                         薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集
                                         人,审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会
                                         负责制定专门委员会工作规程,规范专门委员会的
                                         运作。
                                            第一百一十五条 董事会召开临时董事会会议
   第一百一十五条 董事会召开临时董事
                                         的通知方式为:电话、传真、电子邮件、信函或专
会会议的通知方式为:传真方式;通知时限
                                         人送达方式;通知时限为:召开临时董事会会议5
为:召开临时董事会会议5日前。
                                         日前。
   第一百二十五条 在公司控股股东、实        第一百二十五条 在公司控股股东单位担任除
际控制人单位担任除董事以外其他职务的     董事、监事以外其他行政职务的人员,不得担任公
人员,不得担任公司的高级管理人员。       司的高级管理人员。
                                            第一百六十九条 公司以中国证监会指定的上
   第一百六十九条 公司指定《中国证券     市公司信息披露报刊为刊登公司公告和其他需要披
报》、《上海证券报》、上海证券交易所网 露信息的报刊。
站为刊登公司公告和其他需要披露信息的        公司指定上海证券交易所网站
媒体。                                   (http://www.sse.com.cn)为披露公司公告和其他
                                         需要披露信息的互联网网站。

   第一百七十一条 公司合并,应当由合        第一百七十一条 公司合并,应当由合并各方签
并各方签订合并协议,并编制资产负债表及 订合并协议,并编制资产负债表及财产清单。公司
财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人,并
10日内通知债权人,并于30 日内在《中国 于30日内在本章程指定的信息披露媒体上公告。债

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证券报》、《上海证券报》上公告。债权人 权人自接到通知书之日起30 日内,未接到通知书的
自接到通知书之日起30 日内,未接到通知 自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债务或者
书的自公告之日起45日内,可以要求公司清 提供相应的担保。
偿债务或者提供相应的担保。
   第一百七十三条 公司分立,其财产作        第一百七十三条 公司分立,其财产作相应的分
相应的分割。                             割。
   公司分立,应当编制资产负债表及财产       公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。
清单。公司应当自作出分立决议之日起10     公司应当自作出分立决议之日起10日内通知债权
日内通知债权人,并于30日内在《中国证券 人,并于30日内在本章程指定的信息披露媒体上公
报》、《上海证券报》上公告。             告。
   第一百七十五条 公司需要减少注册资
                                            第一百七十五条 公司需要减少注册资本时,必
本时,必须编制资产负债表及财产清单。
                                         须编制资产负债表及财产清单。
   公司应当自作出减少注册资本决议之
                                            公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日
日起10日内通知债权人,并于30日内在《中
                                         内通知债权人,并于30日内在本章程指定的信息披
国证券报》、《上海证券报》上公告。债权
                                         露媒体上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,
人自接到通知书之日起30日内,未接到通知
                                         未接到通知书的自公告之日起45日内,有权要求公
书的自公告之日起45日内,有权要求公司清
                                         司清偿债务或者提供相应的担保。
偿债务或者提供相应的担保。
   第一百八十一条 清算组应当自成立之
                                            第一百八十一条 清算组应当自成立之日起10
日起10日内通知债权人,并于60日内在《中
                                         日内通知债权人,并于60日内在本章程指定的信息
国证券报》、《上海证券报》上公告。债权
                                         披露媒体上公告。债权人应当自接到通知 书之日起
人应当自接到通知书之日起30日内,未接到
                                         30日内,未接到通知书的自公告之日起45日内,向
通知书的自公告之日起45日内,向清算组申
                                         清算组申报其债权。
报其债权。


             二、《股东大会议事规则》部分条款的修订
                  修订前                                       修订后
   第三条 本规则是《公司法》等有关法律、        第三条 本规则是对《公司章程》关于公司股
法规和规范性文件以及《公司章程》的补充, 东大会议事相关事项的细化和补充,若本规则与
若本规则与有关法律、法规相矛盾或抵触,以 《公司章程》相关规定不一致,则以《公司章程》

                                            4
相应的法律、法规为准,并应对本规则进行及 相关规定为准。若本规则与有关法律、法规相矛
时修改。                                  盾或抵触,则以相应的法律、法规为准,并应对
                                          本规则进行及时修改。

   第十九条 发出股东大会通知后,无正当          第十九条 发出股东大会通知后,无正当理
理由,股东大会不得延期或取消,股东大会通 由,股东大会现场会议召开地点不得变更,股东
知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取 大会不得延期或取消,股东大会通知中列明的提
消的情形,召集人应当在原定召开日前至少2 案不得取消。确需变更、延期或取消的,召集人
个工作日公告并说明原因。                  应当在原定召开日前至少 2 个工作日公告并说
                                          明原因。

   第二十条                                    第二十条 
   股东大会应当设置会场,以现场会议形式        股东大会应当设置会场,以现场会议形式召
召开。上市公司可以采用安全、经济、便捷的 开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或
网络或其他方式为股东参加股东大会提供便    公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络
利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为 或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东
出席。                                    通过上述方式参加股东大会的,视为出席。
                                               
   第三十一条 股东与股东大会拟审议事项         第三十一条 股东与股东大会拟审议事项有
有关联关系时,应当回避表决,其所持有表决 关联关系时,应当回避表决,其所持有表决权的
权的股份不计入出席股东大会有表决权的股    股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
份总数。                                       股东大会审议影响中小投资者利益的重大事
   公司持有自己的股份没有表决权,且该部 项时,对中小投资者表决应当单独计票。单独计
分股份不计入出席股东大会有表决权的股份    票结果应当及时公开披露。
总数。                                         前款所称影响中小投资者利益的重大事项是
                                          指根据证监会、证券交易所规定的应当由独立董
                                          事发表独立意见的事项,中小投资者是指除上市
                                          公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
                                          计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
                                          东。
                                               公司持有自己的股份没有表决权,且该部分
                                          股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

                                           5
                                                  董事会、独立董事和符合相关规定条件的股
                                             东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应
                                             当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁
                                             止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
                                             公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
   第三十六条 出席股东大会的股东,应当            第三十六条 出席股东大会的股东,应当对
对提交表决的提案发表以下意见之一:同意、 提交表决的提案发表以下意见之一:同意、反对
反对或弃权。                                 或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名
                                             义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的
                                             除外。
                                                  

   第四十八条 本规则所称“以上”、“内”,        第四十八条 本规则所称“以上”、“内”,
含本数;“过”、“低于”、“多于”,不含 含本数;“过”、“低于”、“多于”,不含本
本数。本规则未做规定的,适用《公司章程》 数。本规则未做规定的,适用《公司章程》的有
的有关规定执行。                             关规定执行。
   本规则与《公司章程》如规定不一致的,
则以《公司章程》的规定为准。



           本次修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》尚须提交股东大会
      审议。
           特此公告。




                                                       宁波杉杉股份有限公司董事会
                                                            二〇一九年四月二十三日




                                              6

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