杉杉股份第九届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码:600884        证券简称:杉杉股份        公告编号:临 2019-061



                   宁波杉杉股份有限公司
         第九届董事会第三十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
    (一)宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三十
三次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法
规的相关规定。
    (二)本次董事会会议于 2019 年 8 月 12 日以书面形式发出会议通知。
    (三)本次董事会会议于 2019 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开。
    (四)本次董事会会议应出席的董事 9 名,实际出席会议的董事 9 名,无
缺席会议的董事。


     二、董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过如下议案:
    (一)关于宁波杉杉股份有限公司2019年半年度报告全文及摘要的议案;
    (详见上海证券交易所网站)
    (9票赞成,0票反对,0票弃权)
    (二)《宁波杉杉股份有限公司2019年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》;
    (详见上海证券交易所网站)
    (9票赞成,0票反对,0票弃权)
    (三)关于选举李智华先生担任公司第九届董事会战略委员会委员的议案。
    (9票赞成,0票反对,0票弃权)
    李智华:男,1968年出生,大专学历,历任东莞市杉杉电池材料有限公司、
宁波杉杉新材料科技有限公司、湖南杉杉能源科技股份有限公司董事长,公司副

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总经理;现任公司董事、总经理。


    特此公告。




                                           宁波杉杉股份有限公司董事会
                                               二○一九年八月二十二日


     报备文件
    《宁波杉杉股份有限公司第九届董事会第三十三次会议决议》




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