杉杉股份2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600884              证券简称:杉杉股份      公告编号:2020-029


                      宁波杉杉股份有限公司
                 2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、     会议召开和出席情况



(一)     股东大会召开的时间:2020 年 5 月 18 日


(二)     股东大会召开的地点:浙江省宁波市鄞州区日丽中路 777 号杉杉大厦 26

   层会议室


(三)     出席会议的普通股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                        34

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)               449,865,267

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                40.0676
份总数的比例(%)



(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


   本次会议采取现场与网络投票方式进行记名投票表决。公司董事长庄巍先生
                                      1
为本次会议主持人,会议的召集、召开符合《公司法》及《宁波杉杉股份有限公
司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人,出席 5 人,董事陈光华先生、李凤凤女士、徐逸星女士
   和郭站红先生因工作原因未能出席;
2、公司在任监事 5 人,出席 2 人,监事宫毅先生、陈琦女士和金姬女士因工作
   原因未能出席;
3、公司董事会秘书穆金光先生出席本次股东大会;部分高管列席。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:关于《2019 年度董事会工作报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数     比例(%)     票数     比例(%)

       A股      449,128,847       99.8363     712,620        0.1584   23,800        0.0053



2、 议案名称:关于《2019 年度监事会工作报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数     比例(%)     票数     比例(%)

                                        2
    A股        449,128,847        99.8363     712,620        0.1584   23,800        0.0053



3、 议案名称:关于《2019 年度财务决算报告》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数     比例(%)     票数     比例(%)

    A股        449,166,147        99.8445     675,320        0.1501   23,800        0.0054



4、 议案名称:关于 2019 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数     比例(%)     票数     比例(%)

    A股        449,602,267        99.9415     262,200        0.0582      800        0.0003



5、 议案名称:关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数     比例(%)     票数     比例(%)

    A股        449,129,447        99.8364     702,020        0.1560   33,800        0.0076




                                        3
6、 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度

   会计审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数     比例(%)

    A股        449,128,847         99.8363    735,620        0.1635     800         0.0002



7、 议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度

   内控审计机构的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数     比例(%)

    A股        449,128,847         99.8363    735,620        0.1635     800         0.0002



8、 议案名称:关于公司 2020 年度提供担保全年额度的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数     比例(%)

    A股       448,081,782         99.6035 1,782,685          0.3962     800         0.0003



9、 议案名称:关于公司控股子公司拟为其参股公司提供担保涉及关联交易的议
                                         4
   案

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                同意                        反对                   弃权

                   票数          比例(%)     票数      比例(%)    票数     比例(%)

       A股      448,081,782       99.6035 1,782,685          0.3962      800        0.0003



10、     议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数     比例(%)

       A股       449,128,847      99.8363     712,620        0.1584   23,800        0.0053



11、     议案名称:《宁波杉杉股份有限公司 2019 年度履行社会责任报告》

  审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数      比例(%)    票数     比例(%)

       A股       449,129,447      99.8364     712,020        0.1582   23,800        0.0054



12、     议案名称:关于拟对公司所持上市公司股份进行处置的议案

  审议结果:通过

                                        5
表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数     比例(%)     票数     比例(%)

       A股      449,129,447       99.8364     712,020        0.1582   23,800        0.0054



13、    议案名称:关于拟变更公司名称的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数     比例(%)     票数     比例(%)

       A股      449,695,267       99.9622     169,200        0.0376      800        0.0002



14、    议案名称:关于修订《宁波杉杉股份有限公司章程》的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                       反对                   弃权

                    票数          比例(%)    票数     比例(%)     票数     比例(%)

       A股      449,129,447       99.8364     664,720        0.1477   71,100        0.0159



(二)    累积投票议案表决情况


1、 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案

                                                         得票数占出席
议案
               议案名称                     得票数       会议有效表决          是否当选
序号
                                                         权的比例(%)
15.01 关于选举庄巍先生为公司第          448,825,271            99.7688              是
                                        6
        十届董事会董事的议案
        关于选举李智华先生为公司
15.02                               448,820,259            99.7677         是
        第十届董事会董事的议案
        关于选举杨峰先生为公司第
15.03                               448,820,259            99.7677         是
        十届董事会董事的议案
        关于选举李凤凤女士为公司
15.04                               448,820,258            99.7677         是
        第十届董事会董事的议案
        关于选举彭文杰先生为公司
15.05                               448,820,258            99.7677         是
        第十届董事会董事的议案
        关于选举沈云康先生为公司
15.06                               448,820,264            99.7677         是
        第十届董事会董事的议案



2、 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案

                                                      得票数占出席
议案
                 议案名称                 得票数      会议有效表决        是否当选
序号
                                                      权的比例(%)
      关于选举张纯义先生为公司第
16.01                                   448,825,258          99.7688                 是
      十届董事会独立董事的议案
      关于选举徐衍修先生为公司第
16.02                                   448,820,255          99.7677                 是
      十届董事会独立董事的议案
      关于选举仇斌先生为公司第十
16.03                                   448,820,255          99.7677                 是
      届董事会独立董事的议案



3、 关于选举公司第十届监事会监事的议案

                                                   得票数占出席
议案
                议案名称                得票数     会议有效表决        是否当选
序号
                                                   权的比例(%)
      关于选举洪志波女士为公司
17.01                               448,825,257         99.7688           是
      第十届监事会监事的议案
      关于选举徐超女士为公司第
17.02                               448,820,255         99.7677           是
      十届监事会监事的议案




(三)    现金分红分段表决情况

                    同意                     反对                弃权
               票数     比例(%)       票数   比例(%)     票数 比例(%)

                                    7
 持股 5%以上普
               447,703,082           100.0000                 0        0.0000              0     0.0000
 通股股东
 持股 1%-5%普
                         0             0.0000                 0        0.0000              0     0.0000
 通股股东
 持股 1%以下普
                 1,899,185            87.8363 262,200                 12.1266          800       0.0371
 通股股东
 其中:市值 50
 万以下普通股      871,665            81.0199 203,400                 18.9057          800       0.0744
 股东
 市值 50 万以
                 1,027,520            94.5872          58,800          5.4128              0     0.0000
 上普通股股东



        (四)   涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案            议案名称                   同意                           反对                 弃权
序号                                票数          比例(%)        票数          比例(%) 票数    比例
                                                                                                   (%)
          关于 2019 年度利润分
 4        配 及资本 公积转增 股   1,899,185       87.8363           262,200      12.1266       800 0.0371
          本方案的议案
          关 于续聘 立信会计 师
          事 务所( 特殊普通 合
 6                                1,425,765       65.9409           735,620      34.0220       800 0.0371
          伙)为公司 2020 年度
          会计审计机构的议案
          关 于续聘 立信会计 师
          事 务所( 特殊普通 合
 7                                1,425,765       65.9409           735,620      34.0220       800 0.0371
          伙)为公司 2020 年度
          内控审计机构的议案
          关于公司 2020 年度提
 8        供 担保全 年额度的 议    378,700        17.5146         1,782,685      82.4483       800 0.0371
          案
          关 于公司 控股子公 司
          拟 为其参 股公司提 供
 9                                 378,700        17.5146         1,782,685      82.4483       800 0.0371
          担 保涉及 关联交易 的
          议案
          关 于选举 庄巍先生 为
15.01     公 司第十 届董事会 董   1,122,189       51.9006
          事的议案
          关 于选举 李智华先 生
15.02     为 公司第 十届董事 会   1,117,177       51.6688
          董事的议案
15.03     关 于选举 杨峰先生 为   1,117,177       51.6688

                                                   8
          公 司第十 届董事会 董
          事的议案
          关 于选举 李凤凤女 士
15.04     为 公司第 十届董事 会   1,117,176   51.6688
          董事的议案
          关 于选举 彭文杰先 生
15.05     为 公司第 十届董事 会   1,117,176   51.6688
          董事的议案
          关 于选举 沈云康先 生
15.06     为 公司第 十届董事 会   1,117,182   51.6691
          董事的议案
          关 于选举 张纯义先 生
16.01     为 公司第 十届董事 会   1,122,176   51.9000
          独立董事的议案
          关 于选举 徐衍修先 生
16.02     为 公司第 十届董事 会   1,117,173   51.6687
          独立董事的议案
          关 于选举 仇斌先生 为
16.03     公 司第十 届董事会 独   1,117,173   51.6687
          立董事的议案



        (五)   关于议案表决的有关情况说明


        1、议案 4、8、9、12、14 为特别决议议案,已获得出席本次股东大会的股东(包
        括股东代理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过。
        2、本次会议审议的全部议案均获得通过。


        三、   律师见证情况



        1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所

        律师:曹程钢律师、张扬律师

        2、 律师见证结论意见:


        公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和
        《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法

                                               9
有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




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