杉杉股份董事会关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明

                宁波杉杉股份有限公司董事会
关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
                  规定》第四条规定的说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过对持股公司增资的方式
取得持股公司 70%股权(持股公司是 LG 化学在中国境内新设的一家公司),并
通过持股公司间接购买 LG 化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的 LCD 偏光
片业务及相关资产 70%的权益(以下简称“本次交易”)。本次交易不构成关联
交易,同时,本次交易预计构成重大资产重组。

    根据《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》的要求,经审慎判
断,董事会认为:

    1、本次交易的标的资产为 LG 化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的 LCD
偏光片业务及相关资产,不涉及立项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工
等有关报批事项。本次交易涉及的审批事项,包括并不限于交易对方董事会(或
相应的公司决策机构)审议通过、上市公司再次召开董事会及股东大会审议通过
本次交易、中国国家市场监督管理局有关经营者集中事项的备案(如有)、韩国
公平贸易委员会有关经营者集中事项的批准(如有)、中国台湾经济部投资审议
委员会的批准(如有)、中国台湾有关经营者集中事项备案或批准(如有)、中国
商务部门及发改委等政府主管部门的备案、国家外汇管理部门的外汇登记手续等,
已在重组预案中详细披露,并已对可能无法获得批准的风险做出了重大风险提示。

    2、本次交易的交易对方已经合法拥有标的资产的完整权利,不存在限制或
者禁止转让的情形;本次交易的标的资产之一为乐金化学显示器材料(北京)有
限公司股权,该公司不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

    3、本次交易前,公司及标的资产独立运营。本次交易完成后,有利于提高
上市公司资产的完整性,上市公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面
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能继续保持必要的独立性。

    4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力,有利于进一步
优化公司的业务结构,增强公司的核心竞争力和发展潜力,不会影响公司的独立
性,不会导致公司新增同业竞争及非必要关联交易。

    综上,董事会认为,本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问
题的规定》第四条的相关规定。

    特此说明。




                                           宁波杉杉股份有限公司董事会

                                                       2020 年 6 月 9 日




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