杉杉股份董事会关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明

                    宁波杉杉股份有限公司董事会
    关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文
                         件的有效性的说明


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    宁波杉杉股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过对持股公司增资的方式
取得持股公司 70%股权(持股公司是 LG 化学在中国境内新设的一家公司),并
通过持股公司间接购买 LG 化学旗下在中国大陆、中国台湾和韩国的 LCD 偏光
片业务及相关资产 70%的权益(以下简称“本次交易”)。本次交易不构成关联
交易,同时,本次交易预计构成重大资产重组。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及上海证券交易所相关规范性文件
的规定,公司董事会对本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的
有效性进行了认真审核,说明如下:


    经自查,董事会认为,公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组
管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《公开发行
证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组(2018 年
修订)》等相关法律、法规、规范性文件及《宁波杉杉股份有限公司章程》的规
定,就本次交易相关事项履行了现阶段必须的法定程序,该等法定程序完备、合
规、有效;公司所提交的法律文件合法有效。


    特此说明。




                                             宁波杉杉股份有限公司董事会

                                                        2020 年 6 月 9 日

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