国投电力控股股份有限公司关于重大资产重组限售股份上市流通提示性公告

证券代码: 110013        证券简称: 国投转债

                      国投电力控股股份有限公司

    关于重大资产重组限售股份上市流通提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示:

     ●公司本次重大资产重组限售股份上市流通数量为 1,410,709,149 股;

     ●公司本次重大资产重组限售股份上市流通日为 2012 年 12 月 4 日。

     一、公司 2009 年重大资产重组限售股份情况

     经公司 2009 年第七届董事会第十三次会议及第二次临时股东大会审议通
过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准国投华靖电力控股股份有限公司(公
司更名前名称)向国家开发投资公司发行股份购买资产的批复》(证监许可
[2009]1234 号)及《关于核准豁免国家开发投资公司要约收购国投华靖电力控
股股份有限公司股份义务的批复》(证监许可[2009]1235 号)核准,公司 2009 年
向控股股东国家开发投资公司非公开发行股票 940,472,766 股,用以购买国家开
发投资公司持有的国投电力有限公司 100%的股权。

     国家开发投资公司承诺,其本次重组认购的股份自中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记至其名下之日起 36 个月内不转让或委托他人管理,也
不由上市公司回购。

     公司于 2009 年 12 月 3 日完成了重大资产重组向国家开发投资公司非公开
发行 940,472,766 股 A 股股票的证券变更登记。

     二、2009 年重大资产重组至今限售股份变动情况

     公司 2009 年重大资产重组完成后国家开发投资公司持有的限售股份为
940,472,766 股。

     经 2012 年 5 月 8 日公司 2011 年度股东大会审议通过,公司 2011 年度利润
分配方案包括以 2011 年末总股本 2,345,102,751 为基数,每 10 股转增 5 股。本
次利润分配的股权登记日为 2012 年 6 月 21 日。国家开发投资公司持有的限售股
份增加为 1,410,709,149 股。

         三、本次限售股份上市流通及股本结构变动情况

         公司本次重大资产重组国家开发投资公司持有的限售股份 1,410,709,149
股上市流通日为 2012 年 12 月 4 日。

         以 2012 年 11 月 26 日公司股份数据为基础,相关股本结构变动情况如下:

 股份类别          变动前      占总股 本次变动增减          变动后       占总股
                               本比例                                    本比例
                               (%)                                     (%)

一、有限售    1,410,709,149     40.10 -1,410,709,149         0
条件流通

其中:        1,410,709,149     40.10 -1,410,709,149             0
国家持股

二、无限售     2,106,952,639    59.90   1,410,709,149    3,517,661,788    100.00
条件流通

其中:         2,106,952,639    59.90   1,410,709,149    3,517,661,788    100.00
人民币普
通股
三、股份总     3,517,661,788   100.00                0   3,517,661,788    100.00




         特此公告。



                                              国投电力控股股份有限公司
                                                         董事会

                                                  2012 年 11 月 28 日





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