国投电力第九届董事会第二十八次会议决议公告

债券代码: 122287        债券简称:13 国投 01
                 国投电力控股股份有限公司
           第九届董事会第二十八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    国投电力控股股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于 2016 年 2 月 3
日以通讯方式召开。会议应参会董事 5 人,实际参会董事 5 人。会议符合《公司
法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
    一、以四票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于同意公司与特定
对象签署<股份认购协议之终止协议>的议案》。
    因终止非公开发行股票方案,公司董事会同意公司与国家开发投资公司、上
海国投协力发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订《股份认购协议之终止
协议》。
    该议案涉及关联交易,公司关联董事胡刚回避表决。
    该议案尚待提交公司股东大会以特别决议审议通过,关联股东需回避表决。
    二、以五票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于提请召开公司
2016 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2016 年 2 月 26 日召开公司 2016 年度第二次临时股东大会,详细
内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上同日公布的《关于召
开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
    特此公告。
                                        国投电力控股股份有限公司
                                                 董事会
                                              2016年2月3日

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