国投华靖电力控股股份有限公司关于2008年度经常性关联交易公告

国投华靖电力控股股份有限公司关于2008年度经常性关联交易公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    ●交易内容:公司2008年度经常性关联交易
    ●关联人回避事宜:本次关联交易经公司第七届董事会第四次会议审议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。
    ●交易对上市公司的影响:本次关联交易符合公司生产经营的需要,未损害上市公司利益,不影响上市公司的独立性。
    一、经常性关联交易概述
    因生产需要,公司控股子公司与国家开发投资公司关联公司2008年可能发生以下燃料采购和运输业务。
    1、公司控股子公司国投北部湾发电有限公司向国家开发投资公司控股的三级公司国投京闽(福建)工贸有限公司采购部分煤炭。
    2、公司控股子公司国投北部湾发电有限公司接受国家开发投资公司控股的三级公司国投远东航运有限公司煤炭航运服务。
    二、涉及的关联方介绍
    1、国投京闽(福建)工贸有限公司
    国投京闽(福建)工贸有限公司为国家开发投资公司控股的三级公司,公司注册资本为3000万元,从事煤炭销售等业务。
    2、国投远东航运有限公司
    国投远东航运有限公司国投京闽(福建)工贸有限公司为国家开发投资公司控股的三级公司。公司注册资本1.05亿元,从事国内沿海及长江中下游航运等业务。
    鉴于国家开发投资公司为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则(2006年修订)》第10.1.3条第(二)款的规定,上述两方均为公司的关联法人。
    三、关联交易的定价政策和定价依据
    公司控股子公司与国投京闽(福建)工贸有限公司、国投远东航运有限公司签订的煤炭采购、运输合同的价格均参照市场价格,经双方协商,按不高于市场价格的原则确定。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    本次关联交易符合公司生产经营的需要,未损害上市公司利益,不影响上市公司的独立性。
    五、关联交易的审议程序
    1、董事会表决和关联董事回避情况
    公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2008年度经常性关联交易的议案》。公司冯士栋、李冰、陈德春、马红艳、冯苏京等五名关联董事回避表决,经四名非关联董事表决通过,审议通过了该项议案。
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    该关联交易议案事前经独立董事认可,并同意该议案提交董事会审议。
    公司独立董事认为:公司控股子公司上述煤炭采购、运输关联交易,符合公司生产经营需要,关联交易定价原则公允,未损害上市公司利益。关联交易数量有限,不影响上市公司的独立性。涉及关联交易,公司关联董事回避表决,关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第四次会议决议;
    2、公司独立董事意见。
    特此公告。

    国投华靖电力控股股份有限公司
    董事会
    2008年2月26日

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