国投华靖电力控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

国投华靖电力控股股份有限公司2008 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
★ 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开和出席情况
国投华靖电力控股股份有限公司于2008 年5 月30 日召开2008 年第一次临
时股东大会,本次召集人为公司董事会。现场会议在北京市西城区阜外大街7
号国投大厦10 层会议室召开,会议由公司董事胡刚先生主持。
出席本次会议的股东及股东代表3 名,代表股份466914213 股,占公司有表
决权股份总数的44.27%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。会
议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
会议以记名投票表决的方式审议通过《关于更换董事的议案》。
冯士栋董事长因工作原因辞去公司董事长及董事职务,选举王维东先生担任
公司董事。
表决结果为:同意466914213 股;反对0 股;弃权0 股。同意的股份数占出
席会议的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的100 %。
三、律师见证情况
本次临时股东大会经北京市时代九和律师事务所陈胜律师、刘翔律师见证并
出具法律意见书,认为:“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、
规范性文件及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次
股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定,合法有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2008 年第一次临时股东大会决议;
2、北京市时代九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司2008
年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司
董事会
二〇〇八年五月三十日

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