国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告

国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第七次会议于2008 年5 月23
日发出会议通知,于2008 年5 月30 日以通讯方式召开。会议应参会董事9 人,
实际参会董事9 人。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并
通过了以下议案:
一、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长
的议案》。
根据公司章程的有关规定,选举胡刚先生为公司第七届董事会董事长,胡刚
先生辞去公司总经理职务。
二、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理
的议案》。
根据公司章程的有关规定,聘任王维东先生为公司总经理。
公司三位独立董事认为,上述关于聘任公司总经理的议案,是根据《公司法》、
公司《章程》的有关规定提出的;王维东先生的任职资格符合《公司法》、《上市
公司治理准则》和公司《章程》的有关规定。董事会的表决程序也符合法律法规
的规定,本次聘任合法有效。
特此公告。
国投华靖电力控股股份有限公司
董事会
二〇〇八年五月三十日
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附件:
王维东先生简历
王维东,男,44 岁,中共党员,大学本科学历,工商管理硕士,高级工程
师。历任甘肃靖远第二发电有限公司总经理助理、副总经理、总经理、国家开发
投资公司经营管理部副主任。

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