国投华靖电力控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告

国投华靖电力控股股份有限公司第七届监事会第五次会议决议公告
       
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    国投华靖电力控股股份有限公司第七届监事会第五次会议于2008年7月25日发出会议通知,于2008年8月4日以通讯方式召开。会议应参会监事5人,实际参会监事5人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议审议并通过了以下议案:
    一、以五票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《公司2008年半年度报告》
    公司监事会对董事会编制的公司2008年半年度报告进行了审核,与会全体监事一致认为:
    1、公司2008年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、公司2008年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年半年度的经营管理和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2008年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2008年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    二、以五票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于更换监事的议案》
    曲立新先生因工作原因辞去公司监事职务,公司监事会同意其辞职请求。公司监事会对其任职期间的工作表示感谢。
    国家开发投资公司提名李占爽先生为公司监事候选人。该议案须提交公司股东大会审议批准。
    李占爽先生简历
    李占爽,男,27 岁,中共党员,大学本科学历。现任国投电力公司业务主管助理。
    特此公告。
                                       
    国投华靖电力控股股份有限公司监事会
    2008年8月4日
                                               

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