国投华靖电力控股股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

国投华靖电力控股股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示:
    ★ 本次会议没有增加、否决或变更议案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    国投华靖电力控股股份有限公司于2008年8月20日召开2008年第二次临时股东大会,本次召集人为公司董事会。现场会议在北京市西城区阜外大街 7号国投大厦10层会议室召开,会议由公司董事长胡刚先生主持。
    出席本次会议的股东及股东代表3名,代表股份466914213股,占公司有表决权股份总数的44.27%。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的中介机构出席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    二、议案审议情况
    会议以记名投票表决的方式审议通过《关于更换监事的议案》。
    曲立新先生因工作原因辞去公司监事职务,选举李占爽先生担任公司监事。
    表决结果为:同意466914213股;反对0股;弃权0股。同意的股份数占出席会议的股东(或授权代表)所持的有表决权股份总数的100 %。
    三、律师见证情况
    本次临时股东大会经北京市时代九和律师事务所陈胜律师、刘翔律师见证并出具法律意见书,认为:“本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定;出席本次股东大会的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。”
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的2008年第二次临时股东大会决议;
    2、北京市时代九和律师事务所关于国投华靖电力控股股份有限公司 2008年第二次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。

    国投华靖电力控股股份有限公司
    董事会
    二〇〇八年八月二十日

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