国投华靖电力控股股份有限公司关于公司日常关联交易的公告

国投华靖电力控股股份有限公司关于公司日常关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    ●交易内容:公司控股子公司厦门华夏国际电力发展有限公司向国家开发投资公司 全资子公司国投物流投资有限公司的全资子公司国投煤炭运销有限公司采购部分煤炭。
    ● 关联人回避事宜:本次关联交易经公司第七届董事会第十二次会议审议通过,与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。
    ●交易对上市公司的影响:本次关联交易符合公司生产经营的需要,未损害上市公司利益,不影响上市公司的独立性。
    一、日常关联交易概述
    1、公司控股子公司厦门华夏国际电力发展有限公司2008 年下半年新增向国投煤炭运销公司采购煤炭事项,年度累计交易金额4933 万元(含增值税)。
    鉴于国家开发投资公司为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则(2008 年修订)》第10.1.3 条第(二)款的规定,国家开发投资公司全资子公司国投物流投资有限公司的全资子公司国投煤炭运销有限公司为公司的关联法人,上述交易构成关联交易。
    二、涉及的关联方介绍
    1、国投煤炭运销公司
    国投煤炭运销公司为国家开发投资公司全资子公司国投物流投资有限公司的全资子公司,从事煤炭的批发经营等业务,公司注册资本6000 万元,法定代表人李振林。
    三、关联交易的定价政策和定价依据
    公司控股子公司厦门华夏国际电力发展有限公司与国投煤炭运销公司签订的煤炭采购合同价格均参照市场价格,经双方协商,按不高于市场价格的原则确定。
    四、关联交易的目的及对公司的影响
    上述关联交易符合公司生产经营的需要,未损害上市公司利益,不影响上市公司的独立性。
    五、关联交易的审议程序
    1、董事会表决和关联董事回避情况
    公司第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。公司胡刚、李冰、陈德春、马红艳、冯苏京等五名关联董事回避表决,经四名非关联董事表决通过,审议通过了该项议案。
    2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
    该关联交易议案事前经独立董事认可,并同意该议案提交董事会审议。
    公司独立董事认为:公司控股子公司上述煤炭采购关联交易,符合公司生产经营需要,关联交易定价原则公允,未损害上市公司利益,不影响上市公司的独立性。涉及关联交易,公司五名关联董事回避表决,关联交易的表决程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定。
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第十二次会议决议;
    2、公司独立董事意见。
    特此公告。
    国投华靖电力控股股份有限公司
    董事会
    2009 年2 月21 日

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