国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。国投华靖电力控股股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2009年4月17日以通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人。会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了以下议案:
  一、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
  公司董事会战略委员会成员不变,董事会提名委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会成员调整如下:
  提名委员会:姜绍俊先生(主任委员),汤欣先生,冯苏京先生
  审计委员会:唐伟先生(主任委员),姜绍俊先生,陈德春女士
  薪酬与考核委员会:唐伟先生(主任委员),姜绍俊先生,冯苏京先生
  战略委员会:胡刚先生(主任委员),姜绍俊先生,李冰先生
  二、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《公司2009年第一季度报告》
  特此公告。
  国投华靖电力控股股份有限公司
  董事会
  2009年4月20日

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