国投电力第十届董事会第三十次会议决议公告

股票代码:600886        股票简称:国投电力        编号:临 2018-037



                  国投电力控股股份有限公司
              第十届董事会第三十会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    国投电力控股股份有限公司第十届董事会第三十次会议于 2018 年 7 月 25 日以
通讯方式召开。会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。会议符合有关法律、法
规、规章和《公司章程》规定,审议并通过了以下议案:

    一、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于为云南冶金新能源
股份有限公司提供担保的议案》。

    详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于为云南冶金
新能源股份有限公司提供担保的公告》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所
的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于修订公司<财务管理
制度>的议案》。

    该制度同日在上海证券交易所网站披露。

    四、以九票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于提请召开 2018 年度
第三次临时股东大会的议案》。

    详见同日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会
的通知》




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特此公告。




                 国投电力控股股份有限公司

                          董事会

                     2018 年 7 月 26 日




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