国投电力第十届董事会第五十三次会议决议公告

股票代码:600886         股票简称:国投电力        编号:临 2019-044



                    国投电力控股股份有限公司
         第十届董事会第五十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五十三次
会议于 2019 年 6 月 28 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人,实际参会董事
9 人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定,审议并通过了以下
议案:

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。

    详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于修订<公
司章程>的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<股东大会议
事规则>的议案》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事会议事
规则>的议案》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务
所的议案》。

    公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审


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计机构。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提请召开 2019
年度第六次临时股东大会的议案》。

    同意公司于 2019 年 7 月 15 日召开 2019 年度第六次临时股东大会。详见同
日在上海证券交易所网站披露的《关于召开 2019 年度第六次临时股东大会的通
知》。

    特此公告。




                                        国投电力控股股份有限公司

                                                 董事会

                                             2019 年 6 月 28 日




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