国投电力关于修订《公司章程》的公告

      股票代码:600886                  股票简称:国投电力                 编号:临 2019-045



                             国投电力控股股份有限公司
                           关于修订《公司章程》的公告
             本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
      述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



             国投电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 6 月 28 日召开
      第十届董事会第五十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,该议
      案尚需提交公司股东大会审议批准。

             根据《上市公司章程指引(2019 年修订)》《上市公司治理准则(2018 年修
      订)》及相关法律法规,公司拟对《公司章程》中有关股东大会、董事会、总经
      理及其他高级管理人员的部分条款进行修订,具体如下:

  章节                        修订前条款                                         修订后条款

                 4.2.1 股东大会是公司的权力机构,依法行使下         4.2.1 股东大会是公司的权力机构,依法行使下
             列职权:                                           列职权:
                                                                    
                 (十二)审议批准公司在一年内对外投资、购买、       (十二)审议批准公司在一年内购买、出售重大
             出售重大资产、资产抵押超过公司最近一期经审计总     资产超过公司最近一期经审计总资产百分之三十(含
             资产百分之三十(含百分之三十)的事项;             百分之三十)的事项;
                 (十三)审议批准公司与关联人拟发生的关联交         (十三)审议批准公司与关联人拟发生的关联交
  第四章
             易金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计归   易金额在 3000 万元以上,且占公司最近一期经审计净
  第二节
             母净资产绝对值 5%以上(含 5%)的重大关联交易事   资产绝对值百分之五以上(含百分之五)的重大关联
股东大会的
             项(公司提供担保除外);                           交易事项(公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免
一般规定
                 公司与同一关联人进行的交易,或者与不同关联     公司义务的债务除外);
             人进行的交易标的类别相关的交易,按照连续十二个         公司与同一关联人进行的交易,或者与不同关联
             月内累计计算的原则,计算关联交易金额;             人进行的交易标的类别相关的交易,按照连续十二个
                 (十四)审议批准第 4.2.2 条规定的担保事项;    月内累计计算的原则,计算关联交易金额;
                                                                    (十四)审议批准第 4.2.2 条规定的担保及其他
                                                                交易事项;
                                                                    
  第四章         4.2.2 公司下列对外担保行为,须经股东大会审         4.2.2 公司或控股子公司发生的交易行为(提供
第二节股东   议通过。                                           担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)


                                                      1
大会的一般          (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总   达到下列标准之一的,需经股东大会审议通过:
  规定       额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之           (一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和
             五十以后提供的任何担保;                             评估值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资
                    (二)按照担保金额连续十二个月内累计计算原    产的百分之五十以上;
             则,达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之           (二)交易的成交金额(包括承担的债务和费用)
             三十以后提供的任何担保;                             占公司最近一期经审计净资产的百分之五十以上,且
                    (三)为资产负债率超过百分之七十的担保对象    绝对金额超过 5000 万元;
             提供的担保;                                             (三)交易产生的利润占公司最近一个会计年度
                    (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百    经审计净利润的百分之五十以上,且绝对金额超过
             分之十的担保;                                       500 万元;
                    (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担        (四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度
             保;                                                 相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业
                    (六)按照担保金额连续十二个月内累计计算原    收入的百分之五十以上,且绝对金额超过 5000 万元;
             则,超过公司最近一期经审计净资产的 50%,且绝对金         (五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度
             额超过 5000 万元以上的担保。                         相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
                                                                  的百分之五十以上,且绝对金额超过 500 万元。
                                                                      本章程或法律法规对交易行为审议表决另有规定
                                                                  的,依相关规定。
                                                                      上述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算。
                                                                  本章程所称“交易”包括下列事项:购买或者出售资
                                                                  产(不包括购买原材料、燃料和动力,以及出售产品、
                                                                  商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为,但
                                                                  资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为,仍
                                                                  包括在内);对外投资(含委托理财、委托贷款等);
                                                                  提供财务资助;提供担保;租入或者租出资产;委托
                                                                  或者受托管理资产和业务;赠与或者受赠资产;债权、
                                                                  债务重组;签订许可使用协议;转让或者受让研究与
                                                                  开发项目;上海证券交易所认定的其他交易。
                                                                         公司下列担保事项应当在董事会审议通过后提
                                                                  交股东大会审议:
                                                                      (一) 本公司及本公司控股子公司的对外担保总
                                                                  额,达到或超过公司最近一期经审计净资产的百分之
                                                                  五十以后提供的任何担保;
                                                                      (二)按照担保金额连续十二个月内累计计算原
                                                                  则,达到或超过公司最近一期经审计总资产的百分之
                                                                  三十以后提供的任何担保;
                                                                      (三)为资产负债率超过百分之七十的担保对象
                                                                  提供的担保;
                                                                      (四)单笔担保额超过最近一期经审计净资产百
                                                                  分之十的担保;
                                                                      (五)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
                                                                  保;
                                                                  (六)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,
                                                                  超过公司最近一期经审计净资产的百分之五十,且绝


                                                       2
                                                             对金额超过 5000 万元以上的担保。
             5.2.4 董事会行使下列职权:
             
             (八)审议批准公司单项标的对外投资、购买、
                                                                 5.2.4 董事会行使下列职权:
         出售重大资产、资产抵押金额超过公司最近一期经审
                                                                 
         计归母净资产百分之一(含百分之一),且在一年内累
                                                                 (八)审议批准公司与关联自然人发生的交易金
         计计算未超过公司最近一期经审计总资产百分之三十
                                                             额在 30 万元以上的关联交易事项(公司提供担保除
         (不含百分之三十)的事项;
                                                             外,达到股东大会审议标准的,董事会审议后报股东
             (九)审议批准公司与关联人拟发生的关联交易
                                                             大会审议批准),审议批准公司与关联人拟发生的关联
         金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计归母
                                                             交易金额在 300 万元以上,且占公司最近一期经审计
第五章   净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项(公司提供担
                                                             归母净资产绝对值 0.5%以上的关联交易事项(公司
第二节   保除外,达到股东大会审议标准的,董事会审议后报
                                                             提供担保除外,达到股东大会审议标准的,董事会审
董事会   股东大会审议批准);
                                                             议后报股东大会审议批准);
             公司与同一关联人进行的交易,或者与不同关联
                                                                 公司与同一关联人进行的交易,或者与不同关联
         人进行的交易标的类别相关的交易,按照连续十二个
                                                             人进行的交易标的类别相关的交易,按照连续十二个
         月内累计计算的原则,计算关联交易金额;
                                                             月内累计计算的原则,计算关联交易金额;
             (十)审议批准除法律法规、监管部门及本章程
                                                                 (九)审议批准本章程第 5.2.7 条规定的应由董
         第 4.2.2 条规定应提交股东大会审核以外的对外担保。
                                                             事会审核的担保及其他交易事项;
             
                                                                 
             董事会作出前款决议事项,第(十)项必须由出
         席董事会会议的三分之二以上董事同意,其余事项可
         以由过半数的董事表决同意。
             5.2.7 公司重大投资项目应当组织有关专家、专          5.2.7 董事会应当按照本章程规定的对外投资、
         业人员进行评审。 董事会依据本章程第 5.2.4 条规定    购买、出售重大资产、资产抵押、对外担保、关联交
         之权限作出的对外投资,应建立严格的审查和决策程      易等交易的权限,建立严格的审查和决策程序;重大
         序;重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行      投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审,并
         评审,并报股东大会批准。                            报股东大会批准。
                                                                 (一)公司或控股子公司发生的下列交易(提供
                                                             担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外),
                                                             由董事会审议批准:
                                                                 1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估
                                                             值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的
第五章
                                                             百分之一以上不满百分之五十;
第二节
                                                                 2.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占
董事会
                                                             公司最近一期经审计净资产的百分之一以上不满百分
                                                             之五十,或虽达到前述标准但绝对金额未超过 5000
                                                             万元;
                                                                 3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
                                                             计净利润的百分之一以上不满百分之五十,或虽达到
                                                             前述标准但绝对金额未超过 500 万元;
                                                                 4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
                                                             的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
                                                             的百分之一以上不满百分之五十,或虽达到前述标准
                                                             但绝对金额未超过 5000 万元;


                                                  3
                                                                    5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
                                                                的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百
                                                                分之一以上不满百分之五十,或虽达到前述标准但绝
                                                                对金额未超过 500 万元。
                                                                    上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
                                                                    公司发生的对外担保行为,除法律法规、监管部
                                                                门及本章程第 4.2.2 条规定应提交股东大会审核的,
                                                                由董事会审议批准。
                                                                    (二)公司发生的下列交易(提供担保、受赠现
                                                                金资产、单纯减免公司义务的债务除外),董事会授权
                                                                董事长审核批准:
                                                                    1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估
                                                                值的,以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的
                                                                百分之一以上不满百分之十;
                                                                    2.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)占
                                                                公司最近一期经审计净资产的百分之一以上不满百分
                                                                之十,或虽达到前述标准但绝对金额未超过 1000 万
                                                                元;
                                                                    3.交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
                                                                计净利润的百分之一以上不满百分之十,或虽达到前
                                                                述标准但绝对金额未超过 100 万元;
                                                                    4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
                                                                的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
                                                                的百分之一以上不满百分之十,或虽达到前述标准但
                                                                绝对金额未超过 1000 万元;
                                                                    5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
                                                                的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百
                                                                分之一以上不满百分之十,或虽达到前述标准但绝对
                                                                金额未超过 100 万元。
                                                                上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
                 6.5 总经理对董事会负责,行使下列职权:             6.5 总经理对董事会负责,行使下列职权:
                                                                    
                 (三)审议批准公司单项标的对外投资、购买、         (三)审议批准公司发生的下列交易(提供担保、
             出售重大资产、资产抵押金额占公司最近一期经审计     受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外):
             归母净资产百分之一以下(不含百分之一)的事项;         1.交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估
  第六章     依据上述规定之权限作出的对外投资,应建立严格的     值的,以高者为准)低于公司最近一期经审计净资产
总经理及其   审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专家、     的百分之一;
他高级管理   专业人员进行评审;                                     2.交易的成交金额(包括承担的债务和费用)低
  人员           (四)审议批准公司与关联人拟发生的关联交易     于公司最近一期经审计净资产的百分之一,或绝对金
             金额在 300 万元以下,或金额在公司最近一期经审计    额未超过 300 万元;
             归母净资产绝对值 0.5%以下的关联交易事项(公司提       3.交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经
             供担保除外);                                     审计净利润的百分之一,或绝对金额未超过 30 万元;
                 公司与同一关联人进行的交易,或者与不同关联         4.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
             人进行的交易标的类别相关的交易,按照连续十二个     的营业收入低于公司最近一个会计年度经审计营业收


                                                     4
    月内累计计算的原则,计算关联交易金额;          入的百分之一,或绝对金额未超过 300 万元;
                                                        5.交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关
                                                    的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润的
                                                    百分之一,或绝对金额未超过 30 万元。
                                                        上述指标涉及的数据如为负值,取其绝对值计算。
                                                        依据上述规定之权限作出的对外投资,应建立严
                                                    格的审查和决策程序;重大投资项目应当组织有关专
                                                    家、专业人员进行评审。
                                                        (四)审议批准公司或控股子公司与关联自然人
                                                    发生的交易金额低于 30 万元的关联交易事项(公司提
                                                    供担保除外);公司或控股子公司与关联法人发生的交
                                                    易(公司提供担保除外)金额低于 300 万元,或占公
                                                    司最近一期经审计净资产绝对值低于 0.5% 的关联交
                                                    易;
                                                        公司与同一关联人进行的交易,或者与不同关联
                                                    人进行的交易标的类别相关的交易,按照连续十二个
                                                    月内累计计算的原则,计算关联交易金额。
                                                        

    《公司章程》其他条款保持不变,《国投电力股东大会议事规则》《国投电力
董事会议事规则》根据《公司章程》修订的部分做相应修改,一并提交股东大会
审议。

    特此公告。




                                                 国投电力控股股份有限公司

                                                           董事会

                                                      2019 年 6 月 28 日




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