国投电力关于召开2019年第八次临时股东大会的通知

证券代码:600886          股票简称:国投电力        编号:2019-059


                   国投电力控股股份有限公司
       关于召开 2019 年第八次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示:


          股东大会召开日期:2019年8月5日
          本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、     召开会议的基本情况



(一)     股东大会类型和届次

    2019 年第八次临时股东大会

(二)     股东大会召集人:董事会


(三)     投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)     现场会议召开的日期、时间和地点


   召开的日期时间:2019 年 8 月 5 日 14 点 30 分
   召开地点:北京市西城区西直门南小街 147 号楼 207 会议室


(五)     网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间:自 2019 年 8 月 5 日
                        至 2019 年 8 月 5 日
    采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)     融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。


(七)     涉及公开征集股东投票权

    不涉及


二、     会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
 序号                    议案名称
                                                         A 股股东
非累积投票议案
1       《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上             √
        市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2.00    《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上             √
        市方案的议案》
2.01    发行证券的种类                                      √
2.02    发行时间                                            √
2.03    发行方式                                            √
2.04    本次发行规模                                        √
2.05    GDR 在存续期内的规模                                √
2.06    GDR 与基础证券 A 股股票的转换率                     √
2.07    定价方式                                            √
2.08    发行对象                                            √
2.09    GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期                 √
2.10        承销方式                                        √
3           《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的        √
            说明的议案》
4           《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》     √
5           《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市       √
            决议有效期的议案》
6           《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本        √
            次发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项
            的议案》
7           《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市       √
            前滚存利润分配方案的议案》
8           《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员        √
            责任及招股说明书责任保险的议案》
9           《关于修订<公司章程>的议案》                    √
10          《关于修订<股东大会议事规则>的议案》            √
11          《关于修订<董事会议事规则>的议案》              √
12          《关于修订<监事会议事规则>的议案》              √

1、各议案已披露的时间和披露媒体
     相关议案公司将披露于上海证券交易所网站(网址:www.sse.com.cn)
2、特别决议议案:议案 1、2、3、4、5、6、7、9
3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1、2、4、7、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案:不涉及
     应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及


三、    股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

        的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)

        进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进

        行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身

        份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果
         其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

         投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

         先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

         的,以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         A股            600886       国投电力          2019/7/29



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


    1、登记方式:
    法人股东由法定代表人出席会议的,应持营业执照复印件(加盖法人印制)、
本人身份证和法人股东账户卡;法人股东委托代理人出席会议的,委托代理人应
持营业执照复印件(加盖法人印章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权
委托书和法人股东账户卡。个人股东亲自出席会议的,应持本人身份证、股票账
户卡;委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户
卡、委托人身份证。异地股东可用传真方式或邮寄复印件方式登记。
    2、登记时间:
    2019 年 8 月 1 日(星期四)上午 9:00-11:30,下午 1:30-5:00
    3、登记地点:
    北京市西城区西直门南小街 147 号 1203 室公司证券部
    电话:(010)88006378 传真:(010)88006368


六、   其他事项


    出席现场会议的股东食宿及交通费自理。

七、   备查文件、


    国投电力第十届董事会第五十五次会议决议




    特此公告。



                                        国投电力控股股份有限公司董事会
                                                  2019 年 7 月 19 日
       附件 1:授权委托书


                               授权委托书

       国投电力控股股份有限公司:

              兹委托    先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2019 年 8 月 5 日召
       开的贵公司 2019 年第八次临时股东大会,并代为行使表决权。


       委托人持普通股数:


       委托人持优先股数:


       委托人股东帐户号:


序号   非累积投票议案名称                                  同意       反对         弃权

1      《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市及转为境
       外募集股份有限公司的议案》

2.00   《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市方案的议
       案》

2.01   发行证券的种类

2.02   发行时间

2.03   发行方式

2.04   本次发行规模

2.05   GDR 在存续期内的规模

2.06   GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

2.07   定价方式

2.08   发行对象

2.09   GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

2.10   承销方式

3      《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的
     议案》

4    《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》

5    《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市决议有效
     期的议案》

6    《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行
     GDR 并在伦敦证券交易所上市有关事项的议案》

7    《关于公司发行 GDR 并在伦敦证券交易所上市前滚存利
     润分配方案的议案》

8    《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招
     股说明书责任保险的议案》

9    《关于修订<公司章程>的议案》

10   《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

11   《关于修订<董事会议事规则>的议案》

12   《关于修订<监事会议事规则>的议案》



     委托人签名(盖章):                   受托人签名:


     委托人身份证号:                       受托人身份证号:


                                          委托日期:       年   月   日


     备注:


     委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
     对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
     决。

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