国投电力第十届董事会第五十五次会议决议公告

股票代码:600886          股票简称:国投电力       编号:临 2019-056



                   国投电力控股股份有限公司
           第十届董事会第五十五次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第五十五次会议
于 2019 年 7 月 19 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9
人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定,审议并通过了以下议
案:

    一、     以 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<公司章
程>的议案》。

    同意公司拟定的《国投电力控股股份有限公司章程》(草案)(以下简称《公
司章程》(草案))的相关内容,并提请股东大会授权董事会及其授权人士在股
东大会的授权范围内对公司股东大会审议通过的《公司章程》(草案)进行调整
和修改。

    《公司章程》(草案)经股东大会批准后,自公司发行的全球存托凭证(简
称 GDR)在伦敦证券交易所上市交易之日起生效。在此之前,现行《国投电力控
股股份有限公司章程》将继续适用。

    该议案内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于修订<公司章程>的公告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、     以 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<股东大
会议事规则>的议案》。


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    同意公司拟定的《国投电力控股股份有限公司股东大会议事规则》(以下简
称《股东大会议事规则》)的相关内容,并提请股东大会授权董事会及其授权人
士在股东大会的授权范围内对公司股东大会审议通过的《股东大会议事规则》进
行调整和修改。

    《股东大会议事规则》经股东大会批准后,自公司发行的 GDR 在伦敦证券交
易所上市交易之日起生效。在此之前,现行《国投电力控股股份有限公司股东大
会议事规则》将继续适用。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、   以 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于修订<董事会
议事规则>的议案》。

    同意公司拟定的《国投电力控股股份有限公司董事会议事规则》(以下简称
《董事会议事规则》)的相关内容,并提请股东大会授权董事会及其授权人士在
股东大会的授权范围内对公司股东大会审议通过的《董事会议事规则》进行调整
和修改。

    《董事会议事规则》经股东大会批准后,自公司发行的 GDR 在伦敦证券交易
所上市交易之日起生效。在此之前,现行《国投电力控股股份有限公司董事会议
事规则》将继续适用。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、   以 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于制定<境外发
行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》。

    同意公司拟订的《国投电力控股股份有限公司境外发行证券与上市相关保密
和档案管理工作制度》的相关内容,该制度自公司本次董事会审议通过之日起生
效。

    五、   以 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提请召开 2019
年度第八次临时股东大会的议案》。

    同意召开 2019 年度第八次临时股东大会,具体安排请见公司于上海证券交

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易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开 2019 年第八次临时
股东大会的通知》

    特此公告。



                                             国投电力控股股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2019 年 7 月 19 日




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