国投电力第十届董事会第五十七次会议决议公告

股票代码:600886          股票简称:国投电力        编号:临 2019-068



                   国投电力控股股份有限公司
           第十届董事会第五十七次会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国投电力控股股份有限公司(以下简称公司)第十届董事会第五十七次会议
于 2019 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9
人。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》规定,审议并通过了以下议
案:

    一、     以 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司第十一届
董事会换届选举的议案》。

    公司第十届董事会将于 2019 年 9 月 8 日任期届满,根据《公司法》和《公
司章程》有关规定,公司董事会须进行换届选举。

    根据公司股东国家开发投资集团有限公司、中国长江电力股份有限公司和公
司董事会提名委员会的提名,推荐朱基伟、罗绍香、江华、张元领、詹平原为公
司第十一届董事会董事(非独立董事、非职工董事)候选人,董事会提名委员会
同时提名曾鸣、邵吕威、余应敏为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期为
该议案通过股东大会审议批准之日起三年。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、     以 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《第十届董事会薪酬
与考核委员会 2018 年度工作报告》。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、     以 9 票赞成,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提请召开 2019

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年度第十次临时股东大会的议案》。

    同意召开 2019 年度第十次临时股东大会,具体安排请见公司于上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于召开 2019 年第十次临时
股东大会的通知》

    特此公告。



                                             国投电力控股股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2019 年 8 月 21 日




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