国投电力2019年第十次临时股东大会会议材料

国投电力控股股份有限公司

2019 年第十次临时股东大会

         会议材料




      2019 年 9 月 6 日
国投电力控股股份有限公司 2019 年第十次临时股东大会会议材料



                       国投电力控股股份有限公司
              2019 年第十次临时股东大会现场会议议程


一、会议时间:2019年 9 月 6 日(星期五)下午14: 30
二、会议地点:北京市西城区西直门南小街147号 207会议室
三、会议内容:
      (一)主持人致开幕词;

      (二) 选举宣布监票人和计票人名单;

      (三)审议下列议案:

      1.《董事会薪酬与考核委员会 2018 年度工作报告》

      2.《关于公司第十一届董事会换届选举的议案》

      3.《关于公司第十一届监事会换届选举的议案》

      (四)股东发言及回答股东提问;

      (五)股东审议表决;

      (六)清点表决票,宣布现场表决结果;

      (七)宣读股东大会决议;

      (八)见证律师宣读法律意见书;

      (九)主持人致闭幕词。




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议案一:

                            国投电力控股股份有限公司
           第十届董事会薪酬与考核委员会 2018 年度工作报告


各位股东及股东代表:
    按照《国投电力控股股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬考核管理办
法》(简称《薪酬与考核管理办法》)及《国投电力控股股份有限公司高级管理人
员薪酬管理办法》(简称《职业经理人薪酬管理办法》)、《国投电力控股股份有
限公司高级管理人员业绩考核管理办法》(简称《职业经理人考核办法》)有关规
定,公司董事会薪酬与考核委员会组织了公司董事长及全体高管人员的 2018 年度
工作和第十届董事会任期工作的考核。具体情况如下:
    一、组织 2018 年度和第十届董事会任期的董事长及高管人员考核
    (一)2018 年度考核
    1.公司业绩考核
    经考核,2018 年公司业绩考核系数为 1.188。
    2.董事长考核
    根据《薪酬与考核管理办法》及有关规定对董事长进行考核,2018 年度董事
长个人履行职责考核系数为 1.173。
    3.高管人员考核
    按照《职业经理人业绩考核管理办法》和《经理层绩效合约》有关规定考核,
2018 年经理层经营业绩考核得分 124.32。
    按照《职业经理人业绩考核管理办法》《高级管理人员个人绩效合约》有关规
定,对个人情况打分和测算,确定了高管人员 2018 年度个人考核系数。
    (二)第十届董事会任期考核
    1.董事长考核
    根据《薪酬与考核管理办法》及有关规定对董事长进行考核,董事长任期内个
人履行职责考核系数为 1.1104。
    2.高管人员考核
    按照《职业经理人业绩考核管理办法》和《经理层绩效合约》有关规定考核,
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第十届董事会聘任的经理层经营业绩考核得分 118.83。
    按照《职业经理人业绩考核管理办法》《高级管理人员个人绩效合约》有关规
定,对个人情况打分和测算,确定了高管人员任期内的个人考核系数。
    二、确定了董事长及高管薪酬
    按照《职业经理人薪酬管理办法》及业绩考核结果,建议 2018 年 1-12 月份公
司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等六人的基本年薪、绩效奖金、超额业
绩奖励、特别奖励(专项奖励)等合计税前总额 756.60 万元。
    按照《职业经理人薪酬管理办法》及任期考核结果,建议 2016 年 8 月-2019 年
8 月公司董事长、总经理、副总经理、董事会秘书等七人的任期激励等合计税前总
额 312.89 万元。
    三、核实年报披露董事、监事和高级管理人员所得薪酬
    董事会薪酬与考核委员会对年报中公司董事、监事和高级管理人员所披露薪酬
进行了核实,认为:
    公司在 2018 年年报中披露的董事、监事和高级管理人员所得薪酬,均依据公
司批准的《薪酬与考核管理办法》及《职业经理人薪酬管理办法》的原则确定。
    以上议案经公司第十届董事会第五十七次会议审议通过,现提交股东大会审议。




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议案二:

                            国投电力控股股份有限公司
                     关于第十一届董事会换届选举的议案


各位股东及股东代表:
    国投电力控股股份有限公司(以下简称公司或国投电力)第十届董事会将于
2019 年 9 月 8 日任期届满,按照《公司法》和《公司章程》有关规定,公司董事会
须进行换届选举。根据公司股东国家开发投资集团有限公司(以下简称国投公司)、
中国长江电力股份有限公司和公司董事会提名委员会的提名,推荐朱基伟、罗绍香、
江华、张元领、詹平原为公司第十一届董事会董事(非独立董事、非职工董事)候
选人,董事会提名委员会同时提名曾鸣、邵吕威、余应敏为公司第十一届董事会独
立董事候选人,任期为本议案通过股东大会审议批准之日起三年。
    公司第十届董事会的各位董事在任职期间勤勉尽责,充分发挥各自的专业优势,
认真审议公司历次董事会的各项议案,为公司持续健康发展做出重要贡献,在此,
我们表示衷心的感谢。
    以上议案经公司第十届董事会第五十七次会议审议通过,现提交股东大会审议。




    附:第十一届董事会董事候选人简历
    朱基伟,男,1970 年 3 月出生,大学本科,工程师。历任厦门华夏国际电力
发展有限公司总经理、党委书记,国投电力党委副书记、总经理,现任国投电力党
委书记、董事长。
    罗绍香,男,1964 年 6 月出生,硕士研究生,高级工程师。历任国投公司战
略发展部副主任、主任,国投公司经营管理部主任。现任国投公司股权董事,国投
电力副董事长。
    江华,男,1978 年 10 月出生,硕士研究生,高级工程师。历任天津国投津能
发电有限公司副总经理、国投钦州发电有限公司总经理、国投电力副总经理。现任
国投电力党委副书记、董事、总经理。
    张元领,男,1962 年 1 月出生,大学本科,高级工程师。历任国投甘肃小三
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峡发电有限公司总经理、国投电力副总经理、国投创益产业基金管理有限公司总经
理,现任国投公司股权董事,国投电力董事。
   詹平原,男,1972 年 12 月出生,博士研究生,高级会计师,高级国际财务管
理师。历任中水电国际投资有限公司资产财务部主任,三峡国际能源投资集团有限
公司资产财务部主任、总会计师,现任中国长江电力股份有限公司财务总监。
   曾鸣,男,1957 年 11 月出生,硕士研究生。现任华北电力大学教授,国投电
力独立董事。
   邵吕威,男,1966 年 4 月出生,大学本科。现任江苏新天伦律师事务所合伙
人、主任,国投电力独立董事。
   余应敏,男,1966 年 12 月出生,博士研究生,财政部财政科学研究所经济学
博士后,中国注册会计师协会会员。现任中央财经大学会计学教授、博士生导师。




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议案三:

                            国投电力控股股份有限公司
                     关于第十一届监事会换届选举的议案


各位股东及股东代表:
    国投电力控股股份有限公司(以下简称公司或国投电力)第十届监事会将于
2019 年 9 月 8 日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,公司监事会
须进行换届选举。根据公司控股股东国家开发投资集团有限公司(以下简称国投公
司)提名,推荐曲立新、张海娟为公司第十届监事会监事(非职工监事)候选人,
任期为本议案通过股东大会审议批准之日起三年。
    公司第十届监事会的各位监事在任职期间勤勉尽责,充分发挥各自的专业优势,
认真审议公司历次监事会的各项议案,为公司持续健康发展做出重要贡献,在此,
我们表示衷心的感谢。
    以上议案经公司第十届监事会第二十六次会议审议通过,现提交股东大会审议。


    附:第十一届监事会监事候选人简历
    曲立新,男,1967 年 8 月出生,大学本科,高级会计师。历任国投电力董事、
副总经理、财务负责人。现任国投公司审计部审计特派员,国投电力监事会主席。
    张海娟,女,1981 年 2 月出生,硕士研究生,高级经济师。现任国投公司审
计部审计团队 1 审计总监。




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