国投华靖电力控股股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

国投华靖电力控股股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    国投华靖电力控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年8月4日上午以通讯方式召开公司第七届监事会第十八次会议。会议应参会监事6人,实际参会监事为6人,公司召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议形成如下决议:
    一、以六票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于公司与国投财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
    二、以六票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于公司在国投财务有限公司存款风险评估报告的议案》
    三、以六票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于公司在国投财务有限公司存款风险处置预案的议案》
    四、以六票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《公司2010年半年度报告》
    公司监事会对董事会编制的《国投华靖电力控股股份有限公司2010年半年度报告》进行了审核,与会全体监事一致认为:
    1、《公司2010年半度度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
    2、《公司2010年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2010年上半年的经营管理和财务状况等事项。
    3、在公司监事会提出本意见前,没有发现参与《国投华靖电力控股股份有限公司2010年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证《国投华靖电力控股股份有限公司2010年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    五、以六票赞成、零票反对、零票弃权,审议通过了《关于监事会换届改选及第八届监事会监事候选人的议案》
    公司第七届监事会将于2010年9月20日任期届满,根据《公司法》和《公司章程》有关规定,对公司监事会进行换届选举。根据公司控股股东国家开发投资公司提名,推荐叶柏寿、孙静、田力、李占爽为公司新一届监事会监事(非职工监事)候选人。经公司职工代表大会选举,推选陶相栋、杨林为职工监事。
    该议案尚须提交公司股东大会审议批准。
    特此公告。
    国投华靖电力控股股份有限公司
    监事会
    2010年8月5日
    附件 公司第八届监事会成员简历
    叶柏寿男,47岁,历任国家开发投资公司计划财务部副主任,深圳康泰生物制品股份有限公司董事长,国家开发投资公司财务会计部副主任,现任国家开发投资公司财务会计部主任。
    孙静 女,37岁,历任监察审计部财务审计处副处长。现任国家开发投资公司监察审计部财务审计处处长。
    田力 女,47岁,历任中铁物资北京公司计划财务科会计,国原实业开发公司贸易部业务主管,国投建化实业公司计划财务部业务主管,国投创兴资产管理公司计划财务部业务主管,现任国家开发投资公司监审部财务审计处财务审计主管。
    李占爽 男,28岁,历任国投电力有限公司计财部业务主管,现任国投华靖电力控股股份有限公司计划财务部业务主管。
    陶相栋 男,43岁,历任国投电力公司高级项目经理,国投电力公司生产经营部经理,现任国投华靖电力控股股份有限公司生产经营部经理。
    杨林 男,39岁,历任国投华靖电力控股股份有限公司综合部经理,国投华靖电力控股股份有限公司高级项目经理,现任国投华靖电力控股股份有限公司人力资源部经理。

关闭窗口