新疆众和第八届监事会2020年第一次临时会议决议公告

证券代码:600888         证券简称:新疆众和       编号:临 2020-027 号



          新疆众和股份有限公司第八届监事会
             2020 年第一次临时会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    新疆众和股份有限公司已于 2020 年 4 月 20 日以书面传真、电子邮件方式向

公司各位监事发出了第八届监事会 2020 年第一次临时会议的通知,并于 2020

年 4 月 24 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 4 名,实际收到有效表决票

4 份。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会

议所做决议合法有效。



    二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》。

    公司监事会及全体监事认为:公司 2020 年第一季度报告全文及正文能够严

格按照《上海证券交易所股票上市规则》第 6.4 条及《公开发行证券的公司信息

披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式(2016 年修订)》以及其他相

关文件的要求编制,内容和格式符合要求;公司 2020 年第一季度报告履行了相

应的审议、审批程序,公司董事、高级管理人员签署了书面确认意见,符合《公

司法》、《证券法》的相关规定;公司 2020 年第一季度报告全文及正文所载资料

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,本人对其内容的真实性、准确性和

完整性承担个别及连带责任。

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    表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占监事会有效表决权的

100%。

    (具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn)

    (二)审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

    根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,公司监事会由 5 名监事组成,现

有 4 名监事,需要补选 1 名监事,经公司股东江苏云石投资管理有限公司-江苏

疌泉农银国企混改转型升级基金(有限合伙)提名,公司监事会同意补选何雪燕

女士(下附简历)为公司第八届监事会监事候选人,任期自股东大会审议通过之

日起至第八届监事会任期届满。

    何雪燕女士简历:

    何雪燕,女,汉族,51 岁,中共党员,本科学历,高级经济师职称。现任

中国农业银行昌吉分行副调研员。

    表决结果:赞成 4 票,反对 0 票,弃权 0 票;赞成票占监事会有效表决权的

100%。




    特此公告。



                                          新疆众和股份有限公司监事会

                                              2020 年 4 月 25 日



         报备文件

    《新疆众和股份有限公司第八届监事会 2020 年第一次临时会议决议》




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