浙江信联股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议公告

公告编号:2015-003 
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证券代码:400042        证券简称:信联 1        主办券商:国泰君安 

浙江信联股份有限公司 
2015年第一次临时股东大会决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开和出席情况 
    (一)会议召开情况
    1.会议召开时间:2015年 3月 2日
    2.会议召开地点:上海市杨浦区眉州路 272号长城饭店四楼
    3.会议召开方式:现场
    4.会议召集人:上海泓甄投资管理有限公司
    5.会议主持人:陈继先生
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
    (二)会议出席情况 
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 12 人,持有表决权的股份 28,179,404股,占公司股份总数的 15.88%。
    二、议案审议情况 
    (一)审议通过关于选举陈继先生为公司第一届董事会董事议案
    1.议案内容 
    会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    公告编号:2015-003 
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 因公司原董事会已经解散,经公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司提名,选举陈继先生为公司第一届董事会董事。
    陈继先生简历如下:
    陈继先生,中国国籍,1975年出生,无境外居留权,研究生学历,工商管理硕士,法律硕士。1997年 7月至 2001年 8月在中国国际航空公司上海基地担任办公室主任;2003 年 12 月至 2006 年 1 月在信卓(中国)咨询有限公司金融部担任高级经理、合伙人;2006年 2月至今在上海市汇达丰律师事务所担任律师、合伙人律师;2012年 8 月至今在西安海天天线科技股份有限公司任独立非执行董事;2012年 11月至 2014年 11月在上海中技投资控股股份有限公司任副董事长。
    2.议案表决结果:
    同意股数 1,179,404 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    3.回避表决情况 
    公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司回避表决。
    (二)审议通过关于选举黄婧女士为公司第一届董事会董事议案
    1.议案内容 
    因公司原董事会已经解散,经公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司提名,选举黄婧女士为公司第一届董事会董事。
    黄婧女士简历如下:
    公告编号:2015-003 
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 黄婧女士,中国国籍,1984年出生,无境外居留权,浙江理工大学法学学士。2006 年 12 月至 2008 年 3 月,任上海丰瑞投资集团有限公司法律部高级经理;2008 年 3 月至今,任上海市汇达丰律师事务所律师助理/律师;2011 年 5 月至 2014 年 1 月,任上海中技投资控股股份有限公司证券事务代表;2013 年 6 月至今任西安海天天线科技股份有限公司独立监事。
    2.议案表决结果:
    同意股数 28,179,404 股,占本次股东大会有表决权股份总数的10,000.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    0.00%;弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (三)审议通过关于选举吴爱清先生为公司第一届董事会董事议案
    1.议案内容 
    因公司原董事会已经解散,经公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司提名,选举吴爱清先生为公司第一届董事会董事。
    吴爱清先生简历如下:
    吴爱清先生,中国国籍,1980年出生,无境外居留权,大学本科学历。2009 年 3 月至 2011 年 7 月在珠海华发集团有限公司旗下全资投资公司担任投资副总监;2011 年 8 月至 2014 年 5 月在珠海市一德石化有限公司担任公司副总经理兼财务总监; 2014年 6月至今,西安海天天线科技股份有限公司担任财务副总监,2014 年 6 月至今在海天天线(上海)国际贸易有限公司担任财务总监。
    2.议案表决结果:
    公告编号:2015-003 
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同意股数 28,179,404 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (四)审议通过关于选举沈洪秀先生为公司第一届董事会独立董事议案
    1.议案内容 
    因公司原董事会已经解散,经公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司提名,选举沈洪秀先生为公司第一届董事会独立董事。
    沈洪秀先生简历如下:
    沈洪秀先生,中国国籍,1966年出生,无境外居留权。2010年7月至2013年10月任上海中技投资控股股份有限公司财务总监;2013年 10 月至 2014 年 1 月任上海中技投资控股股份有限公司总经理;2014年 5月至 2015年 2月任西安海天天线科技股份有限公司财务总监;2014年 3月至今任海天天线(上海)国际贸易有限公司总经理。
    2.议案表决结果:
    同意股数 28,179,404 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (五)审议通过关于选举韩磊先生为公司第一届董事会独立董事议案
    1.议案内容 
    因公司原董事会已经解散,经公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司提名,选举韩磊先生为公司第一届董事会独立董事。
    公告编号:2015-003 
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 韩磊先生简历如下:
    韩磊先生,中国国籍,1986年出生,无境外居留权。2008年至2010年 9月在浙江经商;2010年 11月至 2012年 9月在上海恒建律师事务所担任律师助理;2012 年 10 月至 2013 年 6 月在尤里卡律师事务所担任律师;2013 年 8 月至今在上海市汇达丰律师事务所担任律师;2014 年 6 月至今在海天天线(上海)国际贸易有限公司担任法务部高级经理。
    2.议案表决结果:
    同意股数 28,179,404 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (六)审议通过关于选举陈玮女士为公司第一届监事会监事议案
    1.议案内容 
    因公司原监事会已经解散,经公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司提名,选举陈玮女士为公司第一届监事会监事。
    陈玮女士简历如下:
    陈玮女士,中国国籍,1976年出生,无境外居留权,大专学历。
    2010年 6月至 2014年 2月在上海裕德投资管理有限公司担任行政主管职务;2014 年 3 月至今在海天天线(上海)国际贸易有限公司担任监事职务。
    2.议案表决结果:
    同意股数 28,179,404 股,占本次股东大会有表决权股份总数的公告编号:2015-003 
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    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    (七)审议通过关于选举陆丽华女士为公司第一届监事会监事议案
    1.议案内容 
    因公司原监事会已经解散,经公司第一大股东上海泓甄投资管理有限公司提名,选举陆丽华女士为公司第一届监事会监事。
    陆丽华女士简历如下:
    陆丽华女士,中国国籍,1974年 1月出生,无境外居留权,大专学历。2010 年 10 月至 2014 年 3 月在上海中技投资控股股份有限公司担任财务;2014 年 9 月至今在海天天线(上海)国际贸易有限公司担任财务。
    2.议案表决结果:
    同意股数 28,179,404 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
    100.00%;反对股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
    弃权股数 0股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
    三、律师见证情况 
    律师事务所名称:上海市汇达丰律师事务所 
律师姓名:本公司聘请了张勤律师、陆碧晶律师出席公司 2015年第一次临时股东大会。
    结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、公告编号:2015-003 
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规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会形成的决议合法、有效。
    四、备查文件目录 
    (一)经与会董事和监事签字确认的股东大会决议; 
  (二)上海市汇达丰律师事务所关于浙江信联股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。
    浙江信联股份有限公司 
董事会 
2015年 3月 3日

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