浙江信联股份有限公司第一届董事会第一次会议决议公告

公告编号:2015-005 
 1 / 3 
证券代码:400042        证券简称:信联 1        主办券商:国泰君安 

浙江信联股份有限公司 
第一届董事会第一次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
    一、会议召开情况介绍 
    浙江信联股份有限公司(以下简称“公司”)于 2015 年 3 月 3日上午在上海市杨浦区国权路 39号 21楼会议室召开公司第一届董事会第一次会议,会议应出席董事 5名,实际出席董事 4名,其中独立董事韩磊先生因工作原因无法参会,委托独立董事沈洪秀先生出席本次会议并代为行使表决权,公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    二、会议表决情况
    1、审议通过《关于选举陈继先生为公司董事长的议案》; 
    公司于 2015年 3月 2日召开临时股东大会审议通过了《关于选举陈继先生为公司第一届董事会董事的议案》,经公司董事会成员推选,同意选举陈继先生为公司董事长。
    陈继简历:陈继先生,中国国籍,1975年出生,无境外居留权,研究生学历,工商管理硕士,法律硕士。1997年 7月至 2001年 8月公告编号:2015-005 
 2 / 3 
在中国国际航空公司上海基地担任办公室主任;2003年 12月至 2006年 1 月在信卓(中国)咨询有限公司金融部担任高级经理、合伙人;2006年 2月至今在上海市汇达丰律师事务所担任律师、合伙人律师;2012 年 8 月至今在西安海天天线科技股份有限公司任独立非执行董事;2012年 11月至 2014年 11月在上海中技投资控股股份有限公司任副董事长。
    表决情况:5票同意,  0 票反对,  0 票弃权
    2、审议通过《关于聘任陈继先生为公司总经理的议案》; 
    表决情况:5票同意,  0 票反对,  0 票弃权
    3、审议通过《关于聘任方静雯女士为公司董事会秘书的议案》。
    方静雯简历:方静雯女士,中国国籍,1990 年出生,无境外居留权,本科学历,2011 年 3 月至 2011 年 12 月,在上海同福易家丽人事部担任文员;2012年 1月至 2014年 5月,在上海中技投资控股股份有限公司董秘办担任信息披露专员;2015 年 6 月至今,在海天天线(上海)国际贸易有限公司董秘办担任文员。
    表决情况:5票同意,  0 票反对,  0 票弃权
    三、备查文件 
    浙江信联股份有限公司第一届董事会第一次会议决议。
    公告编号:2015-005 
 3 / 3 

浙江信联股份有限公司 
董事会 
2015年 3月 4日 

关闭窗口