爱柯迪2019年第三次临时股东大会会议资料

   爱柯迪股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会



      会议资料




         中国宁波
   二〇一九年十二月十二日
爱柯迪股份有限公司                                                             2019 年第三次临时股东大会会议资料



                                                    目       录

     2019 年第三次临时股东大会参会须知 ......................................................................... 1
     2019 年第三次临时股东大会议程 ................................................................................. 2
           议案一:关于变更审计机构的议案 ...................................................................... 3
           议案二:关于部分募集资金投资项目延期的议案 .............................................. 5




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                     2019 年第三次临时股东大会参会须知

     为维护投资者的合法权益,保障股东在公司 2019 年第三次临时股东大会期间依法
行使权力,确保股东大会的正常秩序和议事效率,依据《公司法》、《证券法》、中国证
监会《上市公司股东大会规则》及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关
规定,特制定本须知。
     一、请按照本次股东大会会议通知(详见 2019 年 11 月 21 日刊登于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》)中规定的时
间和登记方法办理参加会议手续,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。
     二、股东大会设会务组,具体负责会议期间的组织及相关会务工作。
     三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也应履行
法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,请关闭手机
或调至静音状态。
     四、股东要求在股东大会上发言的,应征得大会主持人的同意,发言主题应与本
次股东大会表决事项相关,简明扼要。发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人
可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东问题,与本次股东大会议题无关或
可能泄露公司商业秘密或损害公司、股东共同利益的提问,大会主持人或其指定的有
关人员有权拒绝回答。
     五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。股东以其所持有
的有表决权股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在现场投票表决时,
应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“弃权”、“反对”三项中任选一项,并
以打“√”表示,未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
     六、为保证每位参会股东的权益,谢绝个人录音、拍照及录像,对干扰会议正常
程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止。
     七、大会结束后,股东如有任何问题或建议,请与公司证券部联系。




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                     2019 年第三次临时股东大会议程

现场会议时间:2019 年 12 月 12 日(星期四)下午 14:00        签到时间:13:30-14:00
现场会议地点:宁波市江北区金山路 588 号公司三楼会议室
网络投票时间:自 2019 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 12 日
     采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人:爱柯迪股份有限公司董事会
一、宣布会议开始,介绍本次股东大会的出席情况
二、宣读股东大会参会须知
三、推选计票人和监票人
四、议题审议:
     议案一:关于变更审计机构的议案
     议案二:关于部分募集资金投资项目延期的议案
五、股东发言及提问
六、对议案进行表决,统计表决情况,宣布表决结果
七、宣读股东大会决议
八、见证律师宣读法律意见书
九、签署会议文件
十、宣布股东大会结束




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议案一:
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                          关于变更审计机构的议案

各位股东、股东代表:
     一、变更审计机构的情况说明
     公司原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)连续多年为公司提供审计服
务,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实
履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。
     经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要,经审慎考虑,公司拟变更审计机构,
聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)为公司 2019
年度审计机构,负责公司及合并报表范围内的子公司 2019 年度财务会计报表审计、募
集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证、非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况的专项说明、内部控制审计等,审计费用由双方根据其全年工作量情况协商确定。
     二、拟聘任审计机构的基本情况
     1、企业名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
     2、类型:特殊普通合伙企业
     3、统一社会信用代码:91310101568093764U
     4、执行事务合伙人:朱建弟、杨志国
     5、成立日期:2011 年 1 月 24 日
     6、主要经营场所:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
     7、经营范围:审查企业会计表报,出具审计报告;验证企业资本,出具验证报告;
办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决
算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统领域内的
技术服务;法律、法规规定的其他业务。
     8、资质:立信会计师事务所具备经财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会
计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书序号:00396),能够满足公司未来财务
审计工作的需求,能够独立对公司财务状况进行审计。




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     以上议案,已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议审
议通过,现提请股东大会审议。




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议案二:
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                     关于部分募集资金投资项目延期的议案

各位股东、股东代表:
     一、募集资金投资项目概述
     爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)经中国证券监督管
理委员会《关于核准爱柯迪股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可
[2017]1877 号)核准,并经上海证券交易所同意,首次公开发行人民币普通股(A 股)
13,824 万股,发行价格为每股 11.01 元,募集资金总额为人民币 1,522,022,400.00 元,
扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,393,119,200.00 元。上述募集资金到位情
况经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了瑞华验字[2017]31160002 号
《验资报告》。公司设立了相关募集资金专项账户,募集资金到账后,已全部存放于该
募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管
协议。
     根据公司《首次公开发行股票招股说明书》及首次公开发行股票实际情况,本次
发行的募集资金将用于实施以下募投项目:
                     项目总投资额    募集资金投资                                  环评部门及
     项目名称                                           项目备案文号
                       (万元)        额(万元)                                项目批复编号
                                                                    宁波市环境保护局江
汽车精密压铸加工件                                   甬发改备【2016】
                        100,869.00       98,113.92                  北分局(项目编号
改扩建项目                                           10 号
                                                                    16-224)
                                                                    宁波市鄞州区环境保
汽车雨刮系统零部件                                 甬发改备【2016】
                         30,548.00       20,558.00                  护局(鄞环建【2016】
建设项目                                           8号
                                                                    0189 号)
                                                                    宁波市环境保护局江
精密金属加工件建设                                 甬发改备【2016】
                         18,393.00       13,393.00                  北分局(项目编号
项目                                               9号
                                                                    16-219)
                                                                    宁波市环境保护局江
技术研发中心建设项                                 北区发改基(核)
                          7,247.00        7,247.00                  北分局(项目编号
目                                                 【2016】7 号
                                                                    16-233)
         合计           157,057.00      139,311.92            -

     为提高募集资金的使用效率,结合募投项目实施进展情况,公司于 2018 年 6 月 19
日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的
议案》,将部分募集资金调整用于“新能源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”。“新能


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源汽车及汽车轻量化零部件建设项目”总投资额为 35,890 万元,拟使用募集资金投资额
为 27,089 万元,不足部分以公司自有资金投入。公司于 2018 年 7 月 5 日召开第一次临
时股东大会审议通过上述议案。
     本次调整募投项目涉及金额占公司首次公开发行募集资金净额的 19.44%,具体调
整情况如下:
                               募集资金投资额(万元)            调增(+)/减(-)
         项目名称                                                                                 实施单位
                                变更前            变更后         金额(万元)

汽车精密压铸加工件改扩
                                  98,113.92         79,975.92             -18,138.00 爱柯迪股份有限公司
建项目
汽车雨刮系统零部件建设                                                               宁波爱柯迪精密部件有
                                  20,558.00         15,000.00              -5,558.00
项目                                                                                 限公司
                                                                                     宁波优耐特精密零部件
精密金属加工件建设项目            13,393.00         10,000.00              -3,393.00
                                                                                     有限公司
技术研发中心建设项目               7,247.00          7,247.00                      - 爱柯迪股份有限公司
新能源汽车及汽车轻量化
                                            -       27,089.00             27,089.00 爱柯迪股份有限公司
零部件建设项目
           合计                  139,311.92        139,311.92                      - -

     二、本次募投项目延期的原因
     1、原募投项目进展情况
     截至 2019 年 10 月 31 日,原募投项目实际投入情况如下:
                        募集资金投 募集资金累计投           项目达到预定可
     项目名称                                                                                    目前进度
                        资额(万元) 资额(万元)             使用状态日期
                                                                                       厂房工程已交付使用,已
汽车精密压铸加工                                                                       购入部分生产设备,尚有
                           79,975.92            68,072.11       2019 年 11 月
件改扩建项目                                                                           部分设备及流动资金未投
                                                                                       入
         合计              79,975.92            68,072.11             -                              -

     2、“汽车精密压铸加工件改扩建项目”延长实施周期的具体情况
     (1)募投项目延期的具体情况
     本次募投项目延期的为“汽车精密压铸加工件改扩建项目”。调整后募投项目的完
成日期如下:
                                       本次调整前预计项目达到预定可           本次调整后预计项目达到预定
  序号              项目名称
                                               使用状态日期                         可使用状态日期
           汽车精密压铸加工件
    1                                           2019 年 11 月                               2020 年 12 月
           改扩建项目

     (2)募投项目延期的主要原因
     汽车零部件产品的生命周期、量产订货周期较长,公司新产品获取生产订单主要

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集中在未来 5-7 年内实现量产并实现销售收入。公司每年末会根据产品的 PPAP 批准状
态与客户沟通达成未来一年各产品的销售预测数量,并编制下一年度销售预算。但客
户的实际生产需求往往会根据终端市场销售情况发生变化,公司业务人员需定期追踪
客户的需求变化情况,并及时把客户需求的变化传递给公司,及时调整预测数量,更
新销售预测,以便公司及时安排、协调生产资源。2018 年,中美贸易摩擦凸显,全球
经济动荡,根据 JATO Dynamics 公布的数据,2018 年全球乘用车和轻型商用车(LCV)
总销量 8,601 万辆,比 2017 年减少约 40 万辆,同比下滑约 0.5%,这也是自 2009 年以
来的首次下降。全年,我国汽车行业总体运行平稳,受政策因素和中美贸易摩擦等宏
观经济的影响,产销量低于年初预期,自 1990 年以来首次出现负增长,但依然是全球
最大的单一国家市场,占据了全球总销量的近 1/3,而与此同时,欧洲和美国的总销量
同比几乎持平。鉴于以上原因,本募投项目剩余部分设备投资进度有所放缓,根据当
前建设进展,经公司审慎研究论证后决定对该项目计划进度规划进行优化调整,拟将
该项目的建设截止期由原定 2019 年 11 月延长至 2020 年 12 月。
     (3)募投项目延期对公司经营的影响
     本次募投项目延期,是公司根据募投项目实施的实际情况所作出的审慎决定。本
次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体,不会对
公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损
害股东利益的情形。


     以上议案,已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议审
议通过,现提请股东大会审议。




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