爱柯迪第二届监事会第十七次会议决议公告

证券代码:600933          证券简称:爱柯迪           公告编号:临 2020-032



                       爱柯迪股份有限公司
           第二届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)第二
届监事会第十七次会议于 2020 年 5 月 7 日在宁波市江北区金山路 577 号爱柯迪
学院 2 号教室以现场表决方式召开,会议通知于 2020 年 5 月 2 日以电子邮件与
电话相结合的方式发出。
    本次会议应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席仲经武先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定,会议决议有效。
    出席会议的监事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案:
    一、审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》(详见临时公告,公告编
号:临 2020-033)
    监事会认为:
    1、本次关联交易符合公司正常经营需要,本公司主要业务不会因此关联交
易而对关联方形成重大依赖;
    2、公司对于上述关联交易的定价是依据市场原则由交易双方协商确定,关
联交易定价客观、公允、合理;不会对公司的独立性产生不良影响;不会损害公
司利益和其他非关联董事、非关联股东的利益;
    3、关联交易决策和批准程序符合法律、法规及《公司章程》、《关联交易管
理制度》的规定。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



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特此公告。


                 爱柯迪股份有限公司
                             监事会
                    2020 年 5 月 8 日




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