爱柯迪第二届监事会第十八次会议决议公告

证券代码:600933          证券简称:爱柯迪           公告编号:临 2020-041



                       爱柯迪股份有限公司
           第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)第二
届监事会第十八次会议于 2020 年 5 月 22 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三
楼会议室以现场表决方式召开,会议通知于 2020 年 5 月 16 日以电子邮件与电话
相结合的方式发出。
    本次会议应到会监事 3 人,实际到会监事 3 人。公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席仲经武先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的
规定,会议决议有效。
    出席会议的监事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案:
    一、审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》(详见
临时公告,公告编号:临 2020-042)
    监事会认为:
    本次对《爱柯迪股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》(以下简称
“《第二期激励计划》”)中的行权价格的调整,符合《上市公司股权激励管理办
法》(以下简称“管理办法”)等法律法规及《第二期激励计划》中关于调整事项
的规定,本次调整不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。本次调整内容在
公司 2018 年第四次临时股东大会对公司董事会的授权范围内,无需再次提交股
东大会审议,调整程序合法、合规。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划预留部分
授予价格的议案》(详见临时公告,公告编号:临 2020-042)

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    监事会认为:
    本次对《爱柯迪股份有限公司第四期股票期权激励计划(草案)》(以下简称
“《第四期激励计划》”)中的限制性股票预留部分授予价格的调整,符合《管理
办法》等法律法规及《第四期激励计划》中关于调整事项的规定,本次调整不存
在损害公司及公司全体股东利益的情形。本次调整内容在公司 2019 年第二次临
时股东大会对公司董事会的授权范围内,无需再次提交股东大会审议,调整程序
合法、合规。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划授予部分第一个解除限售
期条件成就的议案》(详见临时公告,公告编号:临 2020-043)
    监事会认为:
    公司监事会对《爱柯迪股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案)》
(以下简称“《第三期激励计划》”)授予部分第一个解除限售期的激励对象名单
进行了核查,认为:《第三期激励计划》授予部分第一个解除限售期的激励对象
范围与股东大会批准的激励对象名单相符,激励对象考核结果真实、有效,满足
《第三期激励计划》等规定的限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件。公
司对各激励对象限制性股票的解除限售安排未违反有关法律、法规的规定,不存
在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励
对象按规定解除限售,并为其办理相应的解除限售手续。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过《关于向激励对象授予第五期股票期权的议案》(详见临时公
告,公告编号:临 2020-044)
    监事会认为:
    1、董事会确定公司第五期激励计划授予日为 2020 年 5 月 22 日,该授予日
符合《管理办法》以及《爱柯迪股份有限公司第五期股票期权激励计划(草案)》
(以下简称“《第五期激励计划》”)中关于授予日的规定,同时本次授予也符合
公司《第五期激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。


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    3、公司授予股票期权的激励对象,均符合《公司法》、《管理办法》等法
律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任职资格的规定,均符合《管
理办法》规定的激励对象条件,符合公司《第五期激励计划》规定的激励对象范
围,其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安
排。
    5、公司实施《第五期激励计划》可以进一步完善公司的激励、约束机制,
完善薪酬考核体系,提高公司可持续发展能力,使经营者和股东形成利益共同体,
提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心,并最终有利于提高公司业绩,
确保公司未来发展战略和经营目标的实现,为股东带来更高效、更持久的回报。
    监事会同意以 2020 年 5 月 22 日为授予日,向 646 名激励对象授予 5,269.00
万份股票期权。
    表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    特此公告。




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                                                          2020 年 5 月 23 日




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