爱柯迪第二届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:600933          证券简称:爱柯迪           公告编号:临 2020-040



                      爱柯迪股份有限公司
           第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    爱柯迪股份有限公司(以下简称“爱柯迪”或“本公司”或“公司”)第二
届董事会第二十次会议于 2020 年 5 月 22 日在宁波市江北区金山路 588 号公司三
楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于 2020 年 5 月 16 日以电子邮
件与电话相结合的方式发出。
    本次会议应到会董事 7 人,实际到会董事 7 人。公司监事、部分高级管理人
员列席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公
司章程》的规定,会议决议有效。
    出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如
下议案:
    一、审议通过《关于调整第二期股票期权激励计划行权价格的议案》(详见
临时公告,公告编号:临 2020-042)
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于调整第四期限制性股票与股票期权激励计划预留部分
授予价格的议案》(详见临时公告,公告编号:临 2020-042)
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于第三期限制性股票激励计划授予部分第一个解除限售
期条件成就的议案》(详见临时公告,公告编号:临 2020-043)
    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    四、审议通过《关于向激励对象授予第五期股票期权的议案》(详见临时公
告,公告编号:临 2020-044)
    2 名关联董事张建成、俞国华先生回避表决。

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    表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。


    公司独立董事已就上述第一、二、三、四项议案发表独立意见,详见同日登
载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《爱柯迪独立董事关于公司第二届董事
会第二十次会议相关议案的独立意见》。


    特此公告。
                                                    爱柯迪股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2020 年 5 月 23 日




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