渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:600960             证券简称:渤海汽车        公告编号:2020-065



                 渤海汽车系统股份有限公司
         第七届董事会第二十九次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    渤海汽车系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十九次
会议于2020年10月20日以书面、传真或电子邮件方式发出通知,于2020年10月30
日召开,会议应出席董事9名,实际出席9名,会议召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案:
    一、审议通过《公司 2020 年第三季度报告及正文》
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    二、审议通过《关于子公司泰安启程 2020 年度设备(基建)更新、技改、
大修理计划投资方案的议案》
    公司全资子公司泰安启程车轮制造有限公司(简称“泰安启程”)为进一步
降低生产成本、提升产品质量、落实关于消防、环保的政策要求、保障安全合规
生产,拟对部分生产设备、安全环保设备、基础设施等进行更新、修理及技术改
造。项目投资总额为人民币 1,953 万元,资金来源为泰安启程自有资金。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
    三、审议通过《关于控股子公司计提贷款损失准备的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《渤
海汽车关于控股子公司计提贷款损失准备的公告》。
    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    特此公告。
                                         渤海汽车系统股份有限公司
                                                  董   事    会
                                                  2020年10月31日




                                    1

关闭窗口