国投中鲁2019年年度股东大会决议公告

证券代码:600962           证券简称:国投中鲁         公告编号:2020-007


                    国投中鲁果汁股份有限公司
                  2019 年年度股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示:


   本次会议是否有否决议案:无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间:2020 年 4 月 24 日


(二)      股东大会召开的地点:北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 B

   座 21 层会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


1、出席会议的股东和代理人人数                                          7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                125,626,617

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%)                                                47.9106



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次股东大会由公司董事会召集,董事长李俊喜先生主持了本次会议,会议
的表决方式符合《公司法》及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》的有关规定。



(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人,出席 6 人,董事章廷兵先生、冯罡先生、职工董事苏卫华
   先生因工作原因未能出席本次会议;
2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3、公司董事会秘书金晶女士出席会议;公司财务总监全宇红女士、副总经理李福
   海先生列席本次会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称:公司董事会 2019 年度工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数       比例(%)

                                  (%)                 (%)

       A股       125,626,617        100          0             0          0              0



2、 议案名称:公司监事会 2019 年度工作报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  (%)                 (%)                    (%)
    A股          125,626,617        100          0   0.0000               0   0.0000



3、 议案名称:独立董事 2019 年度履职报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  (%)                 (%)                    (%)

    A股          125,626,617        100          0             0          0             0




4、 议案名称:公司 2019 年度财务决算报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  (%)                 (%)                    (%)

    A股          125,626,617        100          0             0          0             0




5、 议案名称:公司 2019 年度利润分配预案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                     弃权
                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  (%)                 (%)                    (%)

    A股          125,626,617        100          0             0          0             0




6、 议案名称:公司 2019 年度报告及其摘要

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  (%)                 (%)                    (%)

    A股          125,626,617        100          0             0          0             0




7、 议案名称:公司 2019 年度社会责任报告

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  (%)                 (%)                    (%)

    A股          125,626,617        100          0             0          0             0




8、 议案名称:公司 2019 年度内部控制评价报告

   审议结果:通过
表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  (%)                 (%)                    (%)

       A股       125,626,617        100          0             0          0             0




9、 议案名称:公司关于为子公司银行贷款提供担保的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  (%)                 (%)                    (%)

       A股       125,626,617        100          0             0          0             0




10、    议案名称:关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案

   审议结果:通过

表决情况:

  股东类型                 同意                  反对                     弃权

                    票数          比例    票数          比例       票数          比例

                                  (%)                 (%)                    (%)

       A股          8,771,148       100          0             0          0             0
        (二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案          议案名称           同意               反对            弃权
 序号                         票数    比例(%) 票数 比例(%) 票数    比例(%)
5        公司 2019 年度利   8,765,948       100     0       0      0            0
         润分配预案
9        公司关于为子公     8,765,948         100     0      0       0             0
         司银行贷款提供
         担保的议案
10       关于在国投财务     8,765,948         100     0      0       0             0
         公司办理存贷款
         业务暨日常关联
         交易的议案



        (三)     关于议案表决的有关情况说明

        第 10 项议案《关于在国投财务公司办理存贷款业务暨日常关联交易的议案》涉及
        关联交易,关联股东国家开发投资集团有限公司(持有公司 116,855,469 股,占
        公司总股本的 44.57%)回避表决。


        三、     律师见证情况



        1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市万商天勤律师事务所

        律师:茅麟

        2、 律师见证结论意见:

        本所经办律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范
        性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股
        东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定;
        本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。


        四、     备查文件目录



        1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;


3、 本所要求的其他文件。



                                             国投中鲁果汁股份有限公司
                                                       2020 年 4 月 25 日

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