国投中鲁第七届董事会第七次会议决议公告

证券代码:600962             证券简称:国投中鲁             编号:临 2020-009



                   国投中鲁果汁股份有限公司
             第七届董事会第七次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称“公司”、“国投中鲁”)于 2020

年 4 月 21 日以书面形式向全体董事发出“公司关于召开第七届董事会第七次

会议的通知”,并将有关会议材料通过书面的形式发送到所有董事手中。本次

会议于 2020 年 4 月 28 日以通讯方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董

事 9 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议通过如下议案:

一、审议通过《关于审议公司 2020 年第一季度报告的议案》

    同意公司 2020 年第一季度报告,并于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易

所网站(www.sse.com.cn)披露,详见上海证券交易所网站。

    一季报未经会计师事务所审计。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

二、审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

    为提高公司专业化管理水平,服务公司战略发展需要,董事会同意对公司

总部组织架构做出调整,由原 9 个部门和 3 个中心,调整为 8 个部门和 4 个中

心。

    调整后的机构设置为:董事会办公室、综合管理部、人力资源部、审计与

合规部、财务部、物流采购部、党群工作部(党委宣传部)、纪律检查部,以

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及投资管理中心、营销中心(下设市场部和研发部)、生产中心(下设生产管

理部和安全管理部)、品控中心。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告。




                                         国投中鲁果汁股份有限公司董事会

                                               二〇二〇年四月二十九日




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