国投中鲁:国投中鲁第七届监事会第16次会议决议公告

证券代码:600962                证券简称:国投中鲁            编号:2021-029



                   国投中鲁果汁股份有限公司
             第七届监事会第 16 次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
  者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况


    国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)于2021年8月13日以电子邮

件方式向公司全体监事发出第七届监事会第16次会议(以下简称本次会议)通

知及会议材料。本次会议于2021年8月25日以通讯方式召开。会议应参加表决

监事3名,实际收到3名监事的有效表决票。


    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,

程序合法。


       二、监事会会议审议情况


   (一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》

   根据《证券法》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式

准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》及《上海证券交易所股票上市规则》

等有关要求,公司监事会对 2021 年半年度报告及其摘要发表如下书面确认意

见:

    1、公司 2021 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定;




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    2、公司 2021 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海

证券交易所的各项规定,所包含的信息能全面真实地反映出公司半年度的经营

管理和财务状况等事项;

    3、在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规

定的行为;

    4、全体监事保证公司 2021 年半度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、

完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真

实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披

露的 2021 年半年度报告及其摘要。

    表决结果:以 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,通过《关于公司 2021 年半

年度报告的议案》。

    三、上网公告附件


    无。

    特此公告。




                                          国投中鲁果汁股份有限公司监事会

                                                 2021 年 8 月 27 日




    报备文件:

    (一)监事会决议




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