福成股份第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告

河北福成五丰食品股份有限公司
         第一期员工持股计划首次持有人会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划
第一次持有人会议于2017年7月10日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议
由公司董事会秘书召集并主持,现场会议在公司会议室举行。参加本次会议的持
有人共计243人,代表本期员工持股计划份额9,892万份,占本期员工持股计划总
份额的98.92%,符合公司本次员工持股计划的相关规定。会议以记名投票表决方
式,作出如下决议:
    一、审议通过《关于设立第一期员工持股计划管理委员会的议案》
    员工持股计划设管理委员会,对员工持股计划负责,是员工持股计划的日
常管理和监督机构,代表持有人行使股东权利。管理委员会由5名委员组成,设
管理委员会主任1人。
    表决结果:同意9,892万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%,反对0份,弃权0份。
    二、审议通过《关于选举第一期员工持股计划管理委员会成员的议案》
    选举赵永刚先生、程静女士、滕再生先生、吴健女士、杨宇波先生为公司第
一期员工持股计划管理委员会委员,同时选举赵永刚先生为管理委员会主任。
    表决结果:同意9,892万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%,反对0份,弃权0份。
    三、审议通过《关于授权第一期员工持股计划管理委员会办理与本次员工
持股计划相关事宜的议案》
    持有人会议授权管理委员会办理以下事宜:
    (1)负责召集持有人会议;
    (2)代表全体持有人监督员工持股计划的日常管理;
    (3)办理员工持股计划份额认购事宜;
    (4)代表全体持有人行使股东权力;
    (5)负责与资产管理机构的对接工作;
    (6)代表或授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、合同;
    (7)管理员工持股计划权益分配;
    (8)办理员工持股计划份额继承登记;
    (9)持有人会议授权的其他职责。
    表决结果:同意9,892万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%,反对0份,弃权0份。
    四、审议通过《关于本次员工持股计划实施事项的议案》
    自2017年6月30日公司股东大会审议通过第一期员工持股计划以来,公司董
事会与相关机构就员工持股计划的实施细节进行了深入的沟通。截至目前,与管
理机构的协议已完成签署、员工持股计划资金已经全部到位、证券账户开设等准
备工作已全部就绪,管理委员会拟根据《河北福成五丰食品股份有限公司第一期
员工持股计划》及相关法律法规的规定,通过二级市场购买等法律法规许可的方
式完成标的股票的购买。
    实施员工持股计划时,应当遵守中国证监会关于信息敏感期不得买卖股票的
规定。
    表决结果:同意9,892万份,占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
100%,反对0份,弃权0份。
    特此公告。
                                河北福成五丰食品股份有限公司董事会
                                          2017 年 7 月 11 日

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