福成股份第六届董事会第十五次会议决议公告

河北福成五丰食品股份有限公司
                   第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    河北福成五丰食品股份有限公司董事会于 2017 年 10 月 10 日以书面和电子
邮件的方式发出关于召开第六届董事会第十五次会议的通知,要求参会董事于
2017 年 10 月 20 日下午 13:30 时前以通讯的方式对公司第六届董事会第十五次
会议的议案进行表决,公司共有董事七人,共收到有效表决票七张。本次会议的
召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议审议并一致通过了如下决议:
    1、审议《公司 2017 年第三季度报告全文及其正文》;
    表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    2、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
    表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    3、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
    因拟变更公司经营范围需要修订《公司章程》部分条款,具体详见同日披露
的《关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    4、审议《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》;
    表决结果:7 票同意,0 票弃权,0 票反对。
    以上 2、3 项议案须提交 2017 年第三次临时股东大会审议。
    特此公告。
                                         河北福成五丰食品股份有限公司董事会
                                                 2017 年 10 月 24 日

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