福成股份第六届董事会第二十三次会议决议公告

       证券代码:600965      证券简称:福成股份        公告编号:2019-021


                     河北福成五丰食品股份有限公司

                 第六届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       河北福成五丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)2019 年 5 月 7 日以书
面和电子邮件的方式发出关于以通讯的方式召开公司第六届董事会第二十三次
会议的通知,要求参会董事于 2019 年 5 月 10 日下午 13:30 时前以通讯的方式
对公司第六届董事会第二十三次会议的议案进行表决,公司共有董事 6 人,6 名
董事以通讯的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
       会议表决结果如下:

       1、审议通过《关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推
荐名单的议案》;
       由于原独立董事候选人孙树仁先生因个人原因决定退出公司第七届董事会
独立董事选举,公司董事会提名委员会补提名孙智勇先生与王永臣先生、苏燕鸣
女士一起为公司第七届董事会独立董事候选人。拟由上述 3 名人员组成公司第七
届董事会独立董事,任期三年,自 2019 年第一次临时股东大会选举生效之日计
算。
    表决结果:6 票同意,0 票弃权,0 票反对。

    特此公告。




                                    河北福成五丰食品股份有限公司董事会

                                              2019 年 5 月 11 日
附:孙智勇先生简历

    孙智勇:男,汉族,中国国籍,1963 年生,本科学历。1982 年至 1986 年任
内蒙古宁城县锅炉厂电工、业务员;1987 年至 1992 年任宁城老窖酒厂采购员、
销售员、销售科副科长、市场开发科科长、厂长助理;1993 年至 2001 年任内蒙
古添翼包装制品有限公司董事长兼总经理;2002 年至今任秦皇岛海涛万福环保
设备股份有限公司董事长兼总经理;2012 年 1 月至今任中国殡葬协会理事;2012
年 3 月至今任中国殡葬协会设备用品工作委员会副主任;2013 年 12 月至今任全
国民政行指委委员、全国民政行指委殡葬专指委副主任;2014 年至今任全国殡
葬标准化技术委员会委员;2015 年 7 月至今任中国殡葬协会常务理事;2016 年
12 月至今任现代殡葬协同创新中心副主任、研究员。2016 年 12 月至今任民政部
公益时报中国殡葬周刊专家委员会常务副主任;2018 年 5 月至今任 HQCC 中国殡
葬行业认证委员会副主任。
    孙智勇与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。孙智勇现未持有
本公司股份。孙智勇未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证
券交易所惩戒。

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