中材国际2019年年度利润分配预案公告

  证券代码:600970         证券简称:中材国际      公告编号:临 2020-009



                     中国中材国际工程股份有限公司
                     2019 年年度利润分配预案公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

     每股分配比例:每股派发现金股利 0.301 元(含税)。

     本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将

       在权益分派实施公告中明确。

     在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不

       变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容

    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2019年12月31日,公司期

末可供分配利润为人民币1,151,830,589.95元。经公司第六届董事会第十九次会议审

议通过,公司2019年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利

润。本次利润分配方案如下:
    公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.01元(含税)。截至2019年12月31日,

公司总股本1,739,573,853股,以此计算合计拟派发现金红利523,611,729.75元(含

税)。本年度公司现金分红总额占2019年度归属于上市公司股东的净利润比例为

32.89%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股

份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生

变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化,
将另行公告具体调整情况。

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    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

    二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

    2020年3月20日,公司召开的第六届董事会第十九次会议审议通过《公司2019年

度利润分配预案》,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果为:8

票同意,0票反对,0票弃权。

    (二)独立董事意见

    根据监管机构和《公司章程》有关规定,公司董事会提出2019年度每10股派现金

3.01 元(含税)的利润分配预案,综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营

情况、资金需求等多方面因素,符合公司的实际情况,有利于公司稳定经营和可持续

发展,有利于实现公司和全体股东利益最大化,不存在损害公司和中小投资者利益的

情况。我们同意公司 2019年度利润分配预案提交股东大会审议。

    (三)监事会意见

    2020年3月20日,公司召开的第六届监事会第十八次会议审议通过《公司2019年

度利润分配预案》,监事会认为,董事会严格执行公司现金分红政策和股东回报规划、

严格履行现金分红相应决策程序并真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行

情况,同意将该议案提交公司2019年年度股东大会审议。表决结果为:3票同意,0票

反对,0票弃权。

    三、相关风险提示

    本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司经

营现金流产生重大影响,不会影响公司正常经营和长期发展。

    本次利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。

    特此公告。



                         中国中材国际工程股份有限公司

                                   董事会

                             二〇二〇年三月二十四日




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