中材国际关于2019年年度股东大会增加临时提案的公告

证券代码:600970        证券简称:中材国际         公告编号:2020-018


                  中国中材国际工程股份有限公司
   关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 股东大会类型和届次:

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期:2020 年 4 月 13 日


3. 股权登记日


       股份类别       股票代码     股票简称           股权登记日
         A股          600970      中材国际            2020/4/7




二、     增加临时提案的情况说明



1. 提案人:中国建材股份有限公司


2. 提案程序说明

    公司已于 2020 年 3 月 24 日公告了股东大会召开通知,单独持有 40.03%股
份的股东中国建材股份有限公司,在 2020 年 4 月 1 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容

      中国建材股份有限公司作为持有公司 40.03%股权的股东,提议将公司第六
届董事会第二十次会议(临时)审议通过的《关于调整公司第六届董事会董事的
议案》,以新增临时提案形式提交将于 2020 年 4 月 13 日召开的公司 2019 年年度
股东大会审议。


三、      除了上述增加临时提案外,于 2020 年 3 月 24 日公告的原股东大会通知


   事项不变。



四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。



(一)      现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2020 年 4 月 13 日 14 点 30 分
召开地点:北京市朝阳区望京北路 16 号中材国际大厦公司会议室

(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 4 月 13 日
                  至 2020 年 4 月 13 日
       采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(三)      股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


(四)      股东大会议案和投票股东类型


                                                          投票股东类型
序号                      议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       《公司 2019 年度董事会工作报告》                       √
2       《公司 2019 年度独立董事述职报告》                     √
3       《公司 2019 年度监事会工作报告》                       √
4       《公司 2019 年度财务决算报告》                         √
5       《公司 2019 年度利润分配预案》                         √
6       《公司 2019 年年度报告及摘要》                         √
7       《关于公司 2019 年度监事会主席薪酬的议案》             √
累积投票议案
8.00    《关于调整公司第六届董事会董事的议案》          应选董事(2)人
8.01    选举傅金光为公司第六届董事会董事                      √
8.02    选举余明清为公司第六届董事会董事                      √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    议案 1-7 已经公司第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十八次会议
审议通过,相关决议公告及临时公告于 2020 年 3 月 24 日刊登于《上海证券报》、
《中国证券报》和上海证券交易所网站(http:/www.sse.com.cn)。
    议案 8 已经公司第六届董事会第二十次会议(临时)审议通过,相关决议公
告于 2020 年 3 月 31 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易
所网站(http:/www.sse.com.cn)。

2、 特别决议议案:无

3、 对中小投资者单独计票的议案:5、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案:无
    应回避表决的关联股东名称:无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用


特此公告。


                                     中国中材国际工程股份有限公司董事会
                                                         2020 年 4 月 2 日
附件 1:


                                授权委托书

中国中材国际工程股份有限公司:

       兹委托      先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 13 日
召开的贵公司 2019 年年度股东大会,并代为行使表决权。


委托人持普通股数:


委托人股东帐户号:


序号   非累积投票议案名称                                同意 反对 弃权

1      《公司 2019 年度董事会工作报告》

2      《公司 2019 年度独立董事述职报告》

3      《公司 2019 年度监事会工作报告》

4      《公司 2019 年度财务决算报告》

5      《公司 2019 年度利润分配预案》

6      《公司 2019 年年度报告及摘要》

7      《关于公司 2019 年度监事会主席薪酬的议案》


序号   累积投票议案名称                              投票数
8.00   《关于调整公司第六届董事会董事的议案》        选举 2 人
8.01   选举傅金光为公司第六届董事会董事

8.02   选举余明清为公司第六届董事会董事

委托人签名(盖章):                     受托人签名:


委托人身份证号:                         受托人身份证号:


                                        委托日期:      年    月   日
备注:


对于非累积投票议案,委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人
有权按自己的意愿进行表决。


对于累积投票议案,请在相关的表决意见上填写具体表决票数(每位股东拥有的
表决权等于其持有的股份数乘以应选举董事人数之积,既可以把选举票数集中投
给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人)。
附件 2



                 采用累积投票制选举董事的投票方式说明


    一、股东大会董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议
案组下每位候选人进行投票。
    二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该
次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案
组,拥有 1000 股的选举票数。
    三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
    四、示例:
    某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选
董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应
选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:
         累积投票议案
         4.00 关于选举董事的议案                     投票数
         4.01 例:陈××
         4.02 例:赵××
         4.03 例:蒋××
         …… ……
         4.06 例:宋××
         5.00 关于选举独立董事的议案                 投票数
         5.01 例:张××
         5.02 例:王××
         5.03 例:杨××
         6.00 关于选举监事的议案                     投票数
         6.01 例:李××
         6.02 例:陈××
         6.03 例:黄××
    某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,采用累积投票制,他
(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事
的议案”有 200 票的表决权。
    该投资者可以以 500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既
可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选
人。
    如表所示:
                                               投票票数
序号         议案名称
                              方式一      方式二       方式三   方式…
4.00   关于选举董事的议案        -           -            -       -
4.01   例:陈××               500         100          100
4.02   例:赵××                0          100           50
4.03   例:蒋××                0          100          200
……   ……                      …          …           …
4.06   例:宋××                0          100          50

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