宝胜股份第七届董事会第七次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司
                   第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 25 日以电子
邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会
第七次会议的通知及相关议案等资料。2019 年 10 月 30 日上午 9 时,第七届董事
会第七次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到董事 8
名,实到董事 8 名,董事蔡临宁先生、独立董事徐德高先生、杨志勇先生和路国平
先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事
长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
    与会董事审议并通过了以下议案:
    一、会议以 8 票同意,0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年第三季度报
告全文及正文》。
    详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和登载于上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宝胜科技创新股份有限公司 2019 年第三
季度报告》。
    特此公告!
                                             宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年十月三十日

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