宝胜股份第七届董事会第八次会议决议公告

证券代码:600973        证券简称:宝胜股份      公告编号:临 2019-052


                      宝胜科技创新股份有限公司
                   第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 26 日以电子
邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第七届董事会
第八次会议的通知及相关议案等资料。2019 年 10 月 31 日上午 9 时,第七届董事
会第八次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会议室召开。本次会议应到董事 8
名,实到董事 8 名,董事蔡临宁先生、独立董事徐德高先生、杨志勇先生和路国平
先生以通讯方式参加表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事
长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司
章程》的规定。
    与会董事审议并通过了以下议案:
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于签署常州金源铜
业有限公司《股权转让协议》的议案》。
    同意公司与 JX 金属株式会社签署了《常州金源铜业有限公司股权转让协议》,
公司拟以现金方式购买 JX 金属持有的常州金源 21.2055%股权。
    详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公开摘牌受让常
州金源铜业有限公司 12.5257%股权的议案》。
    公司拟通过北京产权交易所以公开摘牌的方式,以不高于 7,200 万元人民币自
有资金受让五矿有色金属股份有限公司所持有的金源铜业 12.5257%的股权。
   详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告。
   特此公告!



                                          宝胜科技创新股份有限公司董事会

                                               二〇一九年十月三十一日

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