宝胜股份第七届董事会第十一次会议决议公告

 证券代码:600973       证券简称: 宝胜股份    公告编号:临 2020-008


                       宝胜科技创新股份有限公司

                 第七届董事会第十一次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 2
月 29 日以电子邮件及专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发
出了召开第七届董事会第十一次会议的通知及相关议案等资料。2020 年 3 月 3
日上午 10:30,第七届董事会第十一次会议在宝应县苏中路 1 号宝胜会议中心会
议室召开。会议应到董事 8 名,实到董事 8 名,董事蔡临宁、独立董事杨志勇、
路国平、徐德高以通讯表决的方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会
议。会议由公司董事长杨泽元先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有
关法律、法规和《公司章程》的规定。
    会议就以下事项进行审议:
    一、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于聘任第七
届董事会独立董事的议案》。
    经董事会提名委员会的审查建议,拟选举闻道才先生为公司第七届董事会独
立董事,同时提名闻道才先生担任第七届董事会审计委员会委员;提名委员会委
员;薪酬与考核委员会主任委员。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会
任期届满。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信
息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
   上述议案尚需通过股东大会审议!
    二、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过了《关于聘任公司
财务负责人的议案》。
    经总裁提名和董事会提名委员会的审查建议,聘任卜荣先生为公司财务负责
人。
    公司独立董事发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于指定信
息披露媒体及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    特此公告!


                                      宝胜科技创新股份有限公司董事会
                                         二 O 二 O 年三月三日
附件:相关候选人简历
    闻道才:男,汉族,1957 年 2 月生,江苏江都人,中央党校研究生学历,
现任潍柴动力独立董事。曾任扬州市人民政府副市长、宝应县县委书记、县长、
扬州市茧丝绸集团董事长、总经理。
    卜   荣:男,汉族,1973 年 8 月生,江苏宝应人,经济师,。1995 年 7 月进
入公司从事财务工作,2012 年 1 月任公司财务部副部长,现任公司财务部部长。

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