中国电影第一届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码:600977           证券简称:中国电影       公告编号:2019-021



                 中国电影股份有限公司
           第一届监事会第二十二次会议决议公告


    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、监事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第二十二次会议

于 2019 年 8 月 28 日以现场方式召开,会议通知和材料于 2019 年 8 月 16 日以

电子邮件方式发出。会议由监事会主席焦宏奋主持,会议应出席监事 4 人,实际

出席监事 3 人,监事刘小恒因个人原因请假未出席。本次监事会会议的召集、召

开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规

定。



    二、监事会会议审议情况

       (一)审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年半年度报告》和

《中国电影股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》。

    监事会认为:公司《2019 年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法

律、法规及上市监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决

议出具之日,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权




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    (二)审议通过《2019 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年上半年募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-022)。

    监事会认为:公司 2019 年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、

上海证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况。

    议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权



    特此公告。



                                            中国电影股份有限公司监事会

                                                         2019 年 8 月 30 日




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