中国电影独立董事提名人声明函

               中国电影股份有限公司
               独立董事提名人声明函


    提名人中国电影股份有限公司董事会,现提名于增彪、
谢太峰、杨有红、高晟为中国电影股份有限公司第二届董事
会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育
背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出
任中国电影股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参
见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独
立董事任职资格,与中国电影股份有限公司之间不存在任何
影响其独立性的关系,具体声明如下:

    一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关
法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法
律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的
工作经验,被提名人高晟尚未根据《上市公司高级管理人员
培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书,将承诺
在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董
事资格培训并取得独立董事资格证书。其他被提名人均已根
据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得
独立董事资格证书。

    二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门
规章的要求:

    (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的
规定;

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    (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职
务的规定;

    (三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去
公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事、独立监事的通知》的规定;

    (四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规
定;

    (五)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》
的规定;

    (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

    三、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

    (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系
亲属、主要社会关系(直系亲属是指配偶、父母、子女等;
主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹
的配偶、配偶的兄弟姐妹等);

    (二)直接或间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

    (三)在直接或间接持有上市公司已发行股份 5%以上的
股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其
直系亲属;

    (四)在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

    (五)为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业

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提供财务、法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介
机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人
员、合伙人及主要负责人;

    (六)在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企
业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人
员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事
或者高级管理人员;

    (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

    (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

    四、独立董事候选人无下列不良纪录:

    (一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

    (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公
司董事的期间;

    (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报
批评;

    (四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会
议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次
数三分之一以上;

    (五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事
实不符。

    五、包括中国电影股份有限公司在内,被提名人兼任独
立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在中国电
影股份有限公司连续任职未超过六年。

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    六、被提名人于增彪、杨有红具备较丰富的会计专业知
识和经验,并具备注册会计师资格。

    本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上
市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任
职资格进行核实并确认符合要求。

    本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何
虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能
导致的后果。

    特此声明。



                 提名人:中国电影股份有限公司董事会

                                   2019 年 9 月 10 日




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