中国电影独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

        中国电影股份有限公司独立董事关于
  第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见

    作为中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)的独
立董事,根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度
的指导意见》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司
章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定,我们认真审
议了公司第二届董事会第六次会议的议案及相关文件,现对
相关事项发表事前认可意见如下:

    一、关于《2020 年度关联交易预案》的事前认可意见
    公司的 2020 年度关联交易预计合理、客观,符合公司
生产经营的需要,符合公司和全体股东的共同利益。该议案
信息完整、资料齐备,同意按照关联交易的决策程序,将该
议案提交公司董事会审议。

    二、关于《续聘会计师事务所》的事前认可意见
    致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“致同”)
具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,具备
为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司年度
财务报告和内部控制审计工作的要求。在为公司提供的审计
服务中,致同恪尽职守,遵循独立、客观、公正的执业准则,
较好地完成了 2019 年度的财务审计与内控审计工作。我们
同意续聘致同担任公司 2020 年度审计机构,为公司提供
2020 年度财务报告及内部控制审计服务,同意将该事项提
交公司董事会审议。

                       中国电影股份有限公司独立董事:
                         于增彪、谢太峰、杨有红、高晟

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