中国电影2019年年度利润分配方案的公告

       证券代码:600977     证券简称:中国电影   公告编号:2020-008


                 中国电影股份有限公司
             2019 年年度利润分配方案的公告

    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

       分派比例:每 10 股派发现金红利 3.18 元(含税)。

       本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日

期将在权益分派实施公告中明确。

       本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施。



    一、利润分配方案内容

    根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,中国电影股份有限公司(以

下简称“公司”)2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 106,144.66 万

元,截至 2019 年 12 月 31 日的期末可供分配利润为 517,008.02 万元。经董事

会决议,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,具体

方案如下:

    (一)公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.18 元(含税)。截

至 2019 年 12 月 31 日,公司总股本为 18.67 亿股,以此计算合计拟派发现金红

利 59,370.60 万元(含税),占公司 2019 年实现归属于上市公司股东净利润的

55.93%;

    (二)如在本公告日至实施权益分派股权登记日期间,因股份变动原因导致

公司总股本发生变动的,公司拟维持分配总额不变,相应调整每股分配比例。如

后续总股本发生变化,将另行公告具体调整情况;
    (三)本次利润分配不实施资本公积金转增股本;


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    (四)本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。



    二、公司履行的决策程序

    (一)董事会会议的召开、审议和表决情况

    2020 年 4 月 23 日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《2019 年年

度利润分配预案》的议案,同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    (二)独立董事意见

    独立董事认为,公司 2019 年年度利润分配预案符合公司实际情况,保持了

利润分配政策的连续性与稳定性,年度现金分红的金额和比例较上一年度均有所

提高,充分考虑了对股东合理回报以及公司可持续发展的需要,符合《公司章程》

和股东回报规划的相关要求,符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同

意公司的 2019 年年度利润配预案,并同意将其提交公司股东大会审议。

    (三)监事会意见

    2020 年 4 月 23 日,公司第二届监事会第四次会议审议通过了《2019 年年

度利润分配预案》的议案。监事会认为,公司 2019 年度利润分配预案符合公司

及全体股东的长远利益,符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定,

同意公司的 2019 年年度利润配预案。



    三、相关风险提示

    本次利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后方可实施,敬请广大投资

者注意投资风险。



    特此公告。



                                             中国电影股份有限公司董事会

                                                       2020 年 4 月 25 日




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