中国电影第二届监事会第四次会议决议公告

   证券代码:600977       证券简称:中国电影     公告编号:2020-007


                  中国电影股份有限公司
            第二届监事会第四次会议决议公告

    公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第四次会议于 2020

年 4 月 23 日以现场方式召开,会议通知和材料于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件

方式发出。会议由监事会主席袁临敏主持,会议应参会监事 4 人,实际参会监事

4 人。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



   二、监事会会议审议情况

    (一)审议通过《2019 年度监事会工作报告》

    议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过《2019 年年度报告及摘要》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年年度报告》和《中

国电影股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

    监事会认为:公司《2019 年年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、

法规及上市监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出

具之日,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    (三)审议通过《2019 年财务决算报告》

    议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四)审议通过《2019 年年度利润分配预案》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年年度利润分配方

案公告》(公告编号:2020-008)。

    监事会认为:公司 2019 年度利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益,

符合法律法规和《公司章程》有关利润分配的相关规定,同意公司的 2019 年年

度利润配预案。

    议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (五)审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-009)。

    监事会认为:公司 2019 年度募集资金的存放和实际使用情况符合中国证监

会、上海证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的情形,不存在变相

改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
    议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

    (六)审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2019 年度内部控制评价

报告》。

    监事会认为:公司内部控制制度健全有效,内部控制评价报告能够如实反

映公司内部控制建立和实施的实际情况。

    议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

    (七)审议通过《2019 年公司监事薪酬》

    议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    (八)审议通过《2020 年第一季度报告》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

    监事会认为:公司《2020 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、

法规及上市监管机构的规定;报告的内容真实、准确、完整。截至监事会决议出

具之日,未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

    (九)审议通过《制定<公司未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)>》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司未来三年股东回报规划

(2020 年-2022 年)》。

    监事会认为:公司制定的《未来三年股东回报规划(2020 年-2022 年)》,

进一步完善了股东回报机制,增强了利润分配政策的透明度和持续性,符合法律

法规、监管规定和《公司章程》的相关规定,符合公司及全体股东的利益。

    议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十)审议通过《修改<中国电影股份有限公司会计政策>》

    按照财政部《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》《关于

修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》《企业会计准则第 7 号—非
货币性资产交换》《企业会计准则第 12 号—债务重组》等规定,公司对会计政

策进行相应调整和修订。本次会计政策调整不会对公司的财务报表产生重大影响。

    监事会认为:公司本次修改会计政策,符合财政部的相关规定,审核程序符

合法律、法规及上市监管机构的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

    议案表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权



    特此公告。



                                            中国电影股份有限公司监事会

                                                     2020 年 4 月 25 日



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