中国电影第二届董事会第七次会议决议公告

   证券代码:600977      证券简称:中国电影      公告编号:2020-012



                  中国电影股份有限公司
            第二届董事会第七次会议决议公告


    公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    中国电影股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于

2020 年 5 月 6 日以通讯方式召开,会议通知和材料于 2020 年 4 月 30 日以电子

邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 9 人。会议的召集、

召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的

规定。


    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《变更募集资金投资项目暨关联交易》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项

目暨关联交易的公告》(公告编号:2020-014)。

   议案表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事傅若清回避表决。

   独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (二)审议通过《变更募集资金投资项目》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于变更募集资金投资项

目的公告》(公告编号:2020-015)。

   议案表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权

   独立董事已发表同意该议案的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。


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    (三)审议通过《向参股公司增资暨关联交易》

    详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司关于向参股公司增资暨关

联交易的公告》(公告编号:2020-016)。

    议案表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事任月回避表决。

    独立董事已发表同意该议案的独立意见。



    特此公告。



                                           中国电影股份有限公司董事会

                                                      2020 年 5 月 8 日




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