建设机械:建设机械2021年第六次临时股东大会决议公告

证券代码:600984              证券简称:建设机械           公告编号:2021-090



            陕西建设机械股份有限公司
        2021 年第六次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

   述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无

    一、 会议召开和出席情况

    (一) 股东大会召开的时间:2021 年 09 月 14 日

    (二) 股东大会召开的地点:西安市金花北路 418 号公司一楼会议室

    (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
    1、出席会议的股东和代理人人数                                      51
    2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             480,603,929
    3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                   49.7027
    份总数的比例(%)
    (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集,会议由董事长杨宏军主持,会议采取现场表决和

网络投票相结合的表决方式,符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及规范

性文件的规定。

    (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人;

    2、 公司在任监事 5 人,出席 4 人,监事刘敏女士因工作原因未能出席;

    3、 公司董事会秘书和部分高管列席了本次会议。

    二、 议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

    1、 议案名称:关于公司计提商誉减值准备的议案
审议结果:通过

表决情况:
                        同意                      反对                   弃权
 股东类型                                             比例                   比例
                 票数          比例(%)   票数                   票数
                                                     (%)                  (%)
   A股        480,528,829 99.9843          75,000    0.0156         100     0.0001
2、 议案名称:关于公司计提长期股权投资减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:
                        同意                      反对                   弃权
 股东类型                                                 比例            比例
                 票数          比例(%)   票数                   票数
                                                         (%)           (%)
   A股        480,529,329      99.9844     74,500        0.0155      100 0.0001
3、 议案名称:公司 2021 年半年度利润分配预案

审议结果:通过

表决情况:
                        同意                      反对                   弃权
 股东类型                                                 比例            比例
                 票数          比例(%)   票数                   票数
                                                         (%)           (%)
   A股        480,532,429      99.9851     71,400        0.0148      100 0.0001
4、 议案名称:公司第一期员工持股计划(草案)及摘要

审议结果:通过

表决情况:
                        同意                      反对                   弃权
 股东类型                                                 比例            比例
                 票数          比例(%)   票数                   票数
                                                         (%)           (%)
   A股        395,994,979      99.9819     71,400        0.0180      100 0.0001
5、 议案名称:公司第一期员工持股计划管理办法

审议结果:通过

表决情况:
                        同意                      反对                   弃权
 股东类型                                                 比例            比例
                 票数          比例(%)   票数                   票数
                                                         (%)           (%)
   A股        395,994,979      99.9819     71,400        0.0180      100 0.0001
    6、 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事

项的议案

    审议结果:通过

    表决情况:
                            同意                       反对               弃权
    股东类型                                               比例                   比例
                     票数          比例(%)    票数               票数
                                                          (%)                  (%)
       A股       480,532,429       99.9851     71,400     0.0148     100         0.0001
    7、 议案名称:关于公司在北京银行股份有限公司西安分行申请办理 50000 万元综

合授信的议案

    审议结果:通过

    表决情况:
                            同意                       反对               弃权
    股东类型                                               比例               比例
                     票数          比例(%)    票数               票数
                                                           (%)              (%)
       A股       480,532,429       99.9851     71,400     0.0148   100       0.0001
    8、 议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在陕西开源融资租赁有限

责任公司办理 47000 万元融资租赁授信提供连带责任保证担保的议案

    审议结果:通过

    表决情况:
                            同意                       反对               弃权
    股东类型                                               比例               比例
                     票数          比例(%)   票数                票数
                                                          (%)              (%)
       A股       172,488,270       99.9582     71,900     0.0416     100     0.0002
    9、 议案名称:关于为子公司上海庞源机械租赁有限公司在中信银行股份有限公司

上海分行办理 10000 万元授信提供连带责任保证担保的议案

    审议结果:通过

    表决情况:
                            同意                       反对               弃权
    股东类型                                               比例               比例
                     票数          比例(%)    票数               票数
                                                           (%)              (%)
       A股       480,531,929       99.9850     71,900     0.0149   100       0.0001
         10、 议案名称:关于为江苏庞源机械工程有限公司在中国农业银行股份有限公司葛

     塘支行办理 1500 万元授信提供连带责任保证担保的议案

         审议结果:通过

         表决情况:
                                    同意                           反对                   弃权
          股东类型                                                       比例                 比例
                             票数          比例(%)        票数                   票数
                                                                         (%)                (%)
            A股           480,531,929      99.9850       71,900         0.0149      100      0.0001
         11、 议案名称:关于上海庞源机械租赁有限公司为山东庞源机械工程有限公司

     1000 万元银行授信提供连带责任保证担保的议案

         审议结果:通过

         表决情况:
                                    同意                           反对                   弃权
          股东类型                                                       比例                 比例
                             票数          比例(%)        票数                   票数
                                                                         (%)                (%)
            A股           480,531,929      99.9850       71,900         0.0149      100      0.0001
         (二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案                                                 同意                      反对              弃权
                  议案名称
序号                                          票数          比例(%)     票数     比例(%) 票数 比例(%)
 1     关于公司计提商誉减值准备的议案      127,609,271      99.9411       75,000   0.0587    100   0.0002
       关于公司计提长期股权投资减值准
 2                                         127,609,771      99.9415       74,500   0.0583    100   0.0002
       备的议案
 3     公司 2021 年半年度利润分配预案      127,612,871      99.9440       71,400   0.0559    100   0.0001
       公司第一期员工持股计划(草案)
 4                                         126,633,821      99.9435       71,400   0.0563    100   0.0002
       及摘要
 5     公司第一期员工持股计划管理办法      126,633,821      99.9435       71,400   0.0563    100   0.0002
       关于提请股东大会授权董事会办理
 6     公司第一期员工持股计划有关事项      127,612,871      99.9440       71,400   0.0559    100   0.0001
       的议案
       关于公司在北京银行股份有限公司
 7     西安分行申请办理 50000 万元综合     127,612,871      99.9440       71,400   0.0559    100   0.0001
       授信的议案
       关于为子公司上海庞源机械租赁有
       限公司在陕西开源融资租赁有限责
 8                                         88,929,870       99.9191       71,900   0.0807    100   0.0002
       任公司办理 47000 万元融资租赁授
       信提供连带责任保证担保的议案
       关于为子公司上海庞源机械租赁有
       限公司在中信银行股份有限公司上
 9                                         127,612,371      99.9436       71,900   0.0563    100   0.0001
       海分行办理 10000 万元授信提供连
       带责任保证担保的议案
       关于为江苏庞源机械工程有限公司
       在中国农业银行股份有限公司葛塘
10                                      127,612,371   99.9436    71,900   0.0563   100     0.0001
       支行办理 1500 万元授信提供连带
       责任保证担保的议案
       关于上海庞源机械租赁有限公司为
       山东庞源机械工程有限公司 1000
11                                      127,612,371   99.9436    71,900   0.0563   100     0.0001
       万元银行授信提供连带责任保证担
       保的议案
         (三) 关于议案表决的有关情况说明

         本次表决议案均为普通表决事项,表决结果同意票均超过有效表决票半数,获得通

     过。其中,股东杨宏军、柴昭一、胡立群、白海红所持股份合计 84,537,450 股回避议

     案 4、5 表决;公司实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司所持股份 269,361,158

     股、股东陕西建设机械(集团)有限责任公司所持股份 38,682,501 股回避议案 8 表决。

         三、 律师见证情况

         1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市嘉源律师事务所

         律师:郭斌、闫思雨

         2、 律师见证结论意见:

         本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程

     序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定,表决结果合法有效。

         四、 备查文件目录

         1、 公司于 2021 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证

     券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的召开 2021 年第六次临时股

     东大会的会议通知;

         2、 经与会董事签字确认的公司股东大会决议;

         3、 北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。




                                                                陕西建设机械股份有限公司

                                                                      2021 年 9 月 15 日

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